[2004-06-05] 俄最大武器公司前經理被控洗錢在意被捕

【文匯專訊】意大利北部城市特連托檢察院星期四(3日)批准逮捕俄羅斯武器出口公司前總經理、現年56歲的葉甫蓋尼．阿納尼耶夫，檢方指控其參與洗黑錢等罪名。

　據俄新社報道，阿納尼耶夫與37歲的俄羅斯公民奧爾加．別爾佐娃及意大利公民朱利奧．裡茨佐被指控在與秘魯簽署出售「米格－29」戰鬥機過程中收受賄賂，並進行洗錢等罪名。

　意大利特列基諾．阿爾托．阿基澤自治州金融警察司令部發言人阿特基裡奧．伊奧基澤表示，目前別爾佐娃由於孩子年齡比較小，她目前被軟禁在家中。

　特列托金融警察司令部提供的資料指出，在代號為「套娃」的行動中，意大利稅務警察局星期四凍結了上述人員在意大利羅馬、米蘭和其它城市的銀行帳戶。

　據悉，「套娃」行動是瑞士和意大利檢察機關長期工作的成果。這次行動起於2001年，當時瑞士司法機關凍結了數名秘魯政治家和軍人的銀行帳戶。所有這些人都與托雷斯-莫傑西諾斯有關，這個人於1998年以秘魯政府名義與俄羅斯武器出口公司簽署了購買價值1.17美元的3架米格－29戰鬥機，簽署這份合同的俄方代表就是前俄羅斯武器出口公司總經理、「克格勃」將軍阿納尼耶夫。

　檢方證實，莫傑西諾斯與阿納尼耶夫簽署合同時共得到1840萬美元的非法獎金，其中這名秘魯人共收受賄賂1100萬美元，其它由阿納尼耶夫所得。很快阿納尼耶夫將500萬美元存進了魯加諾的「阿達瑪斯」銀行帳戶，因為他當時還身為俄羅斯「瑪波」銀行主席，因此在「阿達瑪斯」銀行開帳戶並沒有遇到困難。而後，阿納尼耶夫從瑞士銀行將錢以他的情婦別爾佐娃的名義存在意大利的幾家銀行。

　2001年9月，意大利執法機關在米蘭瑪爾別薩機場扣留了從蘇黎士前往該機場的阿納尼耶夫和他的隨從人員，並在他們那裡發現了一些關於向秘魯出售米格－29戰鬥機的文件手稿。2004年3月，蘇黎士檢察院向特列托檢察院提供了相應莫傑西諾斯和阿納尼耶夫違法的相關文件，與此同時秘魯總檢察院也得到了相應的文件。