【文匯網訊】中國國家外匯管理局27日晚透露，2009年前十一個月，內地已破獲十宗地下錢莊案及多宗非法外匯交易案，涉案總額逾三十五億美元，其中最大的地下錢莊規模高達百億元人民幣。
外管局稱，今年隨著中國經濟持續回升，跨境資金流動規模擴大，但有一些資金通過地下錢莊、網絡炒匯等違法違規渠道跨境流動。當局為此提升了檢查手段，重點檢查通過貿易、投資、個人等渠道實現資金流入的違規行為，嚴查資金非法出入境。
截至11月，內地共破獲十宗地下錢莊案件、六宗網絡炒匯案件、十一個非法買賣外匯案，查獲逾四十四個非法交易窩點，涉案金額總計約三十五點三八億美元。抓獲外匯犯罪嫌疑人一百一十人，刑事拘捕四十三人，現場收繳或暫扣現金近二百萬美元，凍結銀行卡及銀行存折等賬戶五百五十個，凍結資金折合約六百萬美元。
當局表示高度警惕跨境資金流動風險，要求加強對跨境資金流動的監測、預警以及事後檢查，對地下錢莊、網絡炒匯、非法買賣外匯等形成「高壓」。據中新網
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