廣州破獲涉案4億元特大非法套現案

【文匯網訊】廣州警方10日對外通報稱，廣州黃埔警方近期搗毀一個特大非法套現窩點，依法刑事拘留2名犯罪嫌疑人。經初步核算，該團伙涉嫌非法套現的金額近人民幣4億元。

據中新網報道，5月20日，廣州黃埔警方集中警力對該涉嫌非法套現的「首X理財」公司進行收網。行動中，抓獲馬某君(女，25歲，廣東陸豐人)、郭某海(男，42歲，廣州番禺人)2名犯罪嫌疑人，現場繳獲作案用的各類銀行信用卡104張，POS機17台，各類公章57個，手機12台，電腦4台，銀行U盾54個，POS機套現小票1640張。經初步核算，該公司自2011年5月至今，涉嫌非法套現金額近4億元。

經審查，上述2名犯罪嫌疑人均供述，公司披著「首X理財」公司的合法外衣，暗中註冊大批「空殼公司」，範圍包括家電、百貨、汽配、貿易、物流、商行等行業，並以不同公司的名義以及利用假公章申請POS機，再利用POS機大肆非法套現，主要犯罪行為包括信用卡刷卡套現、代還信用卡欠款等，並從中收取持卡人1%-3%的手續費。

目前，2名犯罪嫌疑人已被廣州警方依法刑事拘留，案件在進一步的偵辦中。