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內地警方跨國抓80人 破特大诈骗案


http://news.wenweipo.com   [2014-07-11]    我要評論
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31名嫌疑人被特警押解下飛機(武漢警方 供圖)

【文匯網訊】(記者 梁珊珊 通訊員 楊槐柳 武漢報道)9日下午,武漢天河機場,全副武裝的特警將31名戴著頭套、身穿黃馬甲的嫌疑人押下飛機。這31人涉嫌參與1700萬元特大跨境電信詐騙案,為破獲該案,武漢警方飛赴柬埔寨,在當地警方的配合下,一舉搗毀5個窩點,抓獲80名犯罪嫌疑人(79名中國人、1名越南人),其中48名中國台灣人被移交台灣警方。

今年5月3日,武漢一企業財務高管中招電信詐騙。詐騙嫌疑人自稱是北京朝陽區檢察院負責辦案的檢察官,讓受害人拿到企業會計和出納的授權U盾、提交U盾及密碼,遠程操控電腦轉走了企業賬戶上1700萬元(人民幣,下同)。

案發後,武漢警方迅速成立了專案組,派員赴京查詢涉案資金流向,發現這筆巨款已被涉及8家金融機構的16個一級帳戶、167個二級帳戶轉款329次後,全部在台灣提現。同時,專案組通過多方提供的線索鎖定詐騙話務組IP地址,查明其服務器位於柬埔寨金邊附近。

6月初,公安部正式批准武漢警方組成赴柬埔寨工作組,從當地電信部門入手查案。工作組經過20多天的排查,終於準確摸出3號公路邊廢棄廠房等5個嫌疑窩點。隨後,武漢市公安局派出警力,協調柬埔寨警察總署調集柬方400多名警力,破獲了台灣人陳某為首的特大詐騙案團伙。陳某等人向警方承認了團伙遠程控制受害人電腦並使用網銀轉走1700萬元的事實。

偵查員回憶,當時在窩點裡一線「話務員」正在發群呼,有的二線、三線「話務員」還沒有掛電話。牆上掛著兩塊大白板上記錄著當天的話務業績。在「話務員」的工位上,除了擺著電話,還有「劇本」,有的筆記本上記錄著各地回撥電話人員的地址、姓名、電話號碼。隨後,在其餘4個窩點,警方抓獲52名犯罪嫌疑人,並繳獲大量電信詐騙作案設備。

據悉,31名大陸人來自福建、廣西、雲南、湖南、湖北等省,均為「話務員」。冒充電信、郵局員工,撥打、接聽受害人的電話的稱為「一線話務員」,每筆詐騙成功提成約6%;「二線話務員」則冒充警察,假裝證實受害人涉案,每筆提成約8%;「三線話務員」冒充檢察官,負責在最後環節誘導轉賬或使用遠程操控強制轉賬,每筆提成10%甚至更多。

目前,對31名嫌疑人的審查深挖正在緊張進行中,1700萬被詐騙巨款的去向台灣警方正在追查。

      責任編輯:馬辰
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