【文匯網訊】(記者 俞晝 義烏報道)義烏警方經過兩個多月的偵查，在阿里巴巴集團安全部門的協助下，利用技術手段和數據追蹤能力，搗毀一個專門在網上假冒阿里巴巴集團，以「小額貸款」為由實施詐騙的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額30餘萬元。
日前，在義烏做生意的李女士因店舖缺少運營資金，在網上以「貸款」為關鍵字瀏覽時，發現了一家名為「浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司」的網站。打開後，頁面上自動跳出了QQ客服，要求加為好友。
在和這個所謂的「客服」簡單溝通後不久，李女士接到電話，一個自稱專屬貸款經理的陳姓男子要求其提供銀行流水、身份證複印件等材料。提供後，「陳經理」馬上以銀行流水不夠為由，要求交納保證金，並承諾待貸款發放後，連同保證金一併歸還。急於拿到貸款的李女士先後向對方提供的賬號轉入24000元「保證金」。
直到被要求轉賬更多資金時，李女士才發現上當。被揭穿的「陳經理」反而威脅李女士，聲稱將向法院起訴並要求其支付5萬元違約金。李女士第一時間向義烏公安機關報案，但再也無法打通對方的電話，連QQ「客服」的頭像也不再亮起。
阿里巴巴安全部門接到投訴後，回訪受害人並整理相關線索提供給警方。義烏警方接到有關線索後，派出兩個調查組分赴安溪和太原展開深入調查。警方充分運用「傳統」+「數據」的偵查手段，從數據中挖掘犯罪嫌疑人遺留的蛛絲馬跡，再用線下調查摸清嫌疑人的活動軌跡和窩點。
調查發現，該團伙以柯某為首，自2015年4月份以來，租用美國的服務器，專門在搜索引擎上發佈各種假冒的「浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司官方網站」。受害人進入該網站後，便自動跳出QQ「客服」，然後以繳納「貸款保證金」等名目一步步誘騙受害人打款。
在全面摸清詐騙團伙情況後，義烏警方兵分兩路，在福建安溪和山西太原兩地同時收網，抓獲該團伙犯罪嫌疑人7人，其中在太原抓獲負責行騙的4人，在安溪抓獲負責取款的3人。近日，犯罪嫌疑人柯某等3人已被依法逮捕。
據辦案民警介紹，當前各種網絡詐騙手段層出不窮，其中不乏假冒知名企業的詐騙行為，廣大網友面對此類廣告和信息時，千萬不要輕信，一定要多方查證。此案中，犯罪嫌疑人交代，他們會在一些搜索網站通過付費的方式讓自己的假網站排名靠前，這樣就能誘騙受害人信以為真，上當受騙。
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