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公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩（來源：中國網） 【文匯專訊】據中新網報道, 中國公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發佈會上總結了洗錢活動的七種手法，指出有不法分子通過投資興建賓館，開設公司，購買商品房，投資房地產等方式進行洗錢；有的甚至在境外開設公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。
韓浩說，當前，國內外的洗錢活動主要有以下幾種手法：第一，利用合法的金融體系洗錢。不法分子通過銀行或者非銀行的金融機構清洗贓款，特別是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份證在銀行開設多個賬戶，用於轉移和藏匿非法所得及其收益。
第二，利用地下錢莊進行洗錢，就是我剛才講到的，不法分子通過地下錢莊將贓款轉移出境。地下錢莊是我國部分沿海和邊境地區出現的非法的金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉款等非法經營業務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯罪，破壞國家的金融秩序。因此，我國政府嚴厲打擊和取締地下錢莊的態度一直非常明確，始終保持著高壓態勢。
第三，利用互聯網進行洗錢。不法分子利用網上銀行轉移贓款，有的還通過網上賭博，把黑錢洗白。
第四，通過現金的走私進行洗錢。不法分子隨身攜帶或將大量的現金藏匿於交通工具出入境。
第五，通過投資進行洗錢。不法分子通過投資興建賓館，開設公司，購買商品房，投資房地產等方式進行洗錢；有的甚至在境外開設公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。
第六，利用進出口的貿易進行洗錢，通過虛報進出口價格或偽造有關的貿易單據等方式跨境轉移贓款。
第七，利用證券期貨市場進行洗錢。為達到把「黑錢」「洗白」的目的，有些不法分子使用支票存入資金，然後將其作為證券期貨市場內受獲得資金轉移，有的買入股票後，將股東賬戶和其中的股票轉托到其他的證券公司，然後將股票賣掉，提取現金。
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