【文匯專訊】據廣州日報綜合報道:近日,美國華爾街傳奇人物、納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫因涉嫌證券欺詐遭警方逮捕,檢察人員指控給投資者損失約500億美元。告發這位華爾街史上「最大詐騙嫌疑犯」的人,正是麥道夫的兩個兒子。
向兩個兒子坦白自己「一無所有」
對投資機構與華爾街上流人士來說,麥道夫的投資一直很有吸引力,其客戶平均每月曾有過近2%的盈利紀錄。
但面對金融危機的蔓延,麥道夫再也無法再撐下去,於12月10日向兒子坦白稱,其實自己「一無所有」,一切「只是一個巨大的謊言」。
事件緣起於本月初,麥道夫向其中一名兒子透露,客戶要求贖回70億美元投資,令他出現資金周轉問題;12月9日,麥道夫突然表示提早發放紅利。對此,麥道夫的兒子感到可疑,第二天在公司便向父親詢問,當時麥道夫拒絕解釋,指示兩人到其寓所再談。
同日,麥道夫於寓所向兒子承認,自己炮製的是一個巨型金字塔層壓式「龐氏騙局」,前後共詐騙客戶500億美元。
悉心設計驚人騙局善於營造神秘氛圍
現年70歲的麥道夫浸淫資本管理多年。他1960年成立伯納德·L·麥道夫投資證券公司。麥道夫非常善於為自己營造神秘的氛圍。多年來,麥氏通過這家公司下屬的秘密資本管理分支機構,利用廣泛人脈,騙取投資。
在眾人眼中高尚、敬業的麥道夫,悉心設計了一個驚人的騙局。起訴書顯示,麥道夫公司的資產管理部門和交易部門分別在不同樓層辦公,麥道夫對公司財務狀況一直秘而不宣,而投資顧問業務的所有賬目、文件都被麥道夫「鎖在保險箱裡」。
想成為麥道夫的客戶,有點類似於加入一個門檻很高的俱樂部,光有錢沒人介紹是不能進的,在很多人看來,把錢投給麥道夫已經成為一種身份的象徵。就算加入後也沒有人知道他的投資策略到底是什麼,麥道夫從不解釋,而如果你問得太多,他會把你踢出局。
據悉,麥道夫的客戶包括富豪、對沖基金、大型機構投資者甚至歐洲的一些銀行。在很多投資老手們看來,向麥道夫的公司投資,他們擔心的不是損失金錢,而是損失賺錢的機會。
兒子當晚告發老爸史上最大欺詐暴露
麥道夫的兒子們10日當晚便告發了老爸,一場可能是美國歷史上金額最大的欺詐案,這才暴露在世人眼前。
麥道夫投資的有關生意,一直由麥道夫獨斷控制,即使是兩名分別擔任董事總經理及法規部門主管的兒子都不容插手。據美國證交會估計,麥道夫今年初管理的資產達170億美元。
檢察官的資料說,12月10日,70歲的麥道夫向公司的兩名僱員坦白說,投資顧問業務是金字塔式騙局。消息稱,該兩名高級職員正是麥道夫的兒子。報道稱,麥道夫的兩個兒子將該重大事件轉告了律師,律師10日晚就通知了聯邦當局。調查人員11日抵達麥道夫寓所時,麥道夫已知FBI調查人員來意,承認「以不存在的錢支付給投資者」,指自己已破產,已有坐牢準備。
麥道夫的投資證券中介公司,曾為350只納斯達克股份提供服務,包括蘋果、eBay和戴爾計算機等。
影響面廣而深再揭信用危機
麥道夫欺詐案將是歷來金額最高的詐騙案,比起2002年Worldcom申請破產時的詐騙案還高4倍。美國證交會前主管表示,即使只是500億美元的一半,肯定也是歷來最大宗的「龐氏騙局」。
投資者感到震驚
面對麥道夫涉嫌欺詐,許多投資者都感到十分震驚。一位麥道夫公司的投資者說,這會要了很多人的命,實在太可怕了。
此前,麥道夫的個人信譽一直很好。一直以來,投資者都將麥道夫視為傳奇,甚至開玩笑地說,如果麥道夫是騙子,他將把全世界一半人拖下水。不幸的是,這一玩笑竟然成真。
投資老手「翻船」
麥氏欺詐手法並不新鮮——用高額回報引誘投資者,同時用後來投資者資金償付前期投資者。然而,上當受騙者中卻不乏美國投資老手和金融巨頭。
《華爾街日報》報道,紐約「大都會」棒球隊所有人弗雷德·威爾彭在麥道夫公司投資數以千萬計美元,其中既有私人資金也有球隊資金。威爾彭擁有的斯特林證券公司發表聲明說:「近來發生的事件令我們震驚。我們將和其他投資者一樣,繼續關注事態發展。」
「陰溝翻船」的還有知名金融機構費爾菲爾德·格林尼治集團、特裡蒙特資本管理公司和馬克薩姆資本管理公司。
損失禍及多國
除美國本土,麥氏欺詐案還波及英國、法國、瑞士、西班牙、日本等國。
《華爾街日報》報道,英國布拉姆丁公司將總資產的9%以上投給麥道夫基金。總部在瑞士日內瓦的貝內迪克特·亨奇銀行因麥氏基金虧損4750萬美元。西班牙金融業巨頭桑坦德銀行因麥道夫欺詐案損失慘重,西班牙投資者虧損可能達到30億美元。
日內瓦《時報》稱,瑞士金融業可能因麥案虧損50億美元。其中,主要經營對沖基金的聯合私人金融公司可能虧10億美元。聯合私人公司拒評《時報》的報道,稱日內瓦的資本管理公司中90%在麥氏基金有投資。
龐氏騙局
「龐氏騙局」是一種最古老和最常見的投資詐騙,這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人「發明」的而得名的。
龐齊是生活在19至20世紀的意大利裔投機商,1903年移民到美國,1919年他欺騙投資者向一個事實上子虛烏有的企業投資,許諾投資者將在3個月內得到40%的利潤回報,然後,龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當,後人稱把這種詐騙方式稱為「龐氏騙局」。
1960年,麥道夫從法學院畢業後拿著自己在海灘上做救生員賺來的5000美元創立了麥道夫投資證券公司,並因此聞名華爾街。公司主要以擔任股票買賣的中間人而聞名,這正是後來騙局的最大「資本與外殼」。
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