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【文匯專訊】據英國《泰晤士報》12月22日報道，由於麥道夫500億美元欺詐案的受害者不斷增多，美國聯邦調查局已被迫從其反恐部門中抽調數名特工來調查該案。
在麥道夫向其兩個兒子透露驚天大騙局的十天後，聯邦調查局和美國證券交易委員會便縮小了調查範圍，重點調查是什麼人以及什麼基金在背後給予了麥道夫巨大的支持。
美國檢方認為，短短幾年內，在沒有巨大援助的情況下，麥道夫不可能憑借一己之力就製造了如此龐大的騙局。投資人普遍認為麥道夫的總合夥人梅爾金向麥道夫提供了客戶，並向他提供了和著名猶太慈善機構以及大學接觸的機會。
隨著調查的進行，越來越多的受害人浮出水面。美國資產管理公司法菲爾德-格林威治集團是麥道夫欺詐案的最大受害人，該公司的損失達到了75億美元。
目前，美國檢方正在搜集麥道夫犯罪的證據，但華盛頓不斷向聯邦調查局以及證券交易委員會施壓，要求其解釋為什麼事先沒能成功阻止這樁規模如此龐大的騙局。美國當選總統奧巴馬也指責美國監管機構嚴重失職。
事實上，過去十年間證券交易委員會已經對旁氏騙局有所覺察。曾擔任金融衍生品專家的證券界人士哈里-馬科普洛斯，就已經耗費了10年的時間敦促證券交易委員會對麥道夫展開調查。2005年11月，美國曾有一份題為《世界最大基金乃是騙局》的文件，該文件長達19頁，而且在其中馬科普洛斯也引述了麥道夫的部分投資策略。馬科普洛斯指出，包括高級經理人在內很多華爾街的業內人士，都告訴過他麥道夫的項目乃是一個騙局。目前，麥道夫的公司已經被清算，美國監管機構已經以欺詐罪指控了麥道夫，現在看來麥道夫已經難逃牢獄之苦。
以下就是麥道夫案受害人名單:
1.美國資產管理公司法菲爾德-格林威治集團（FairfieldGreenwichGroup）損失75億美元
2.對沖基金公司（TremontGroupHoldingsInc）損失33億美元
3.西班牙國家銀行(BancoSantanderSA)損失28.7億美元
4.奧地利銀行（BankMedici）損失21億美元
5.投資公司AscotPartnersLP損失18億美元
6.紐約投資公司AccessInternationalAdvisors14億美元
7.富通銀行子公司FortisBankNederland(Holding)13.5億美元
8.瑞士聯合私立銀行(UnionBancairePrivée,簡稱UBP)損失10億美元
9.匯豐銀行損失10億美元
10.蘇格蘭皇家銀行(RBS)損失5.99億美元
11.法國Natixis銀行損失5.54億美元
12.卡爾-夏皮羅(CarlShapiro)損失5.45億美元
13.巴黎銀行損失4.31億美元
14.西班牙對外銀行(BBVA)損失3.69億美元
15.英國金融服務公司曼恩集團(ManGroup)損失3.6億美元
16.瑞士私人銀行Reichmuth&Co損失3.27億美元
17.日本野村證券(Nomura3.04億美元
18.美國對沖基金公司amCapitalManagement損失2.8億美元
19.歐洲投資公司EIM損失2.3億美元
20.日本中型銀行青空銀行(AozoraBankLtd.)損失1.37億美元
21.法國保險行業巨頭安盛保險公司(Axa)1.23億美元
22.葉希瓦大學(YeshivaUniversity)損失1.1億美元
23.意大利聯合信貸(UniCredit)損失9200萬美元
24.意大利UBIBanca銀行損失8600萬美元
25.瑞士人壽控股公司(SwissLifeHoldingAG)損失7890萬美元
26.新加坡華僑銀行的保險分支GreatEasternHoldings損失6400萬美元
27.北歐銀行(NordeaBank)損失5900萬美元
28.西班牙經紀人M&BCapitalAdvisers損失5280萬美元
29.瑞士私人銀行Hyposwiss損失5000萬美元
30.瑞士私人銀行BanqueBénédictHentsch&Cie損失4880萬美元
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