【文匯網訊】一宗港商被騙近八百萬元案件，竟牽出一百二十億元地下錢莊巨案。
據星島日報8月27日報道，在深圳設廠的年逾八旬港商退休，為求賣去廠房，通過任職深圳一家銀行行長的友人，匯款六千多萬元往本港，惟對方竟涉嫌私吞八百萬，公安接報即深入調查，揭發地下錢莊規模龐大，展開「三○六」專案搜捕行動，一舉拘捕三十人。鑑於地下錢莊影響金融穩定，中央宣佈新一輪嚴打地下錢莊行動，預計涉案金額將以千億元計。
涉款一百二十億元人民幣的地下錢莊案，由一名港商報警揭發。在深圳設廠多年的八十三歲港商陳達(化名)，二○一二年初決定退休，不久與認識多年的深圳寶安區某銀行分行行長沈X生會面，表示不知如何將資產轉回香港，沈即稱可通過調配手中的外匯管控指標協助轉款，但須收取二百萬元(人民幣，下同)，陳同意旋即支付該筆「手續費」，半年後將廠房變賣，取得六千三百三十七萬元。
款項化整為零轉港
陳達分別於同年八月七日、八月十三日、八月十六日，分三次將款項匯入沈指定戶名為李X菊的銀行帳房內，當中首兩筆款項順利轉往香港，但第三筆卻少收八百萬元，陳再三追問，沈終承認根據沒有所謂的外匯管控指標，只是通過地下錢莊匯款，而李X菊也下落不明。
沈承諾三個月還款，並立下借條，但最後只還了一百七十五萬元，同年十一月二十三日更辭職逃跑，陳因追討不到餘下六百二十五萬元，以沈職務侵佔為由提出訴訟，法官將案件轉交深圳寶安區公安分局調查，公安不久發現，陳將巨款存入地下錢莊人員李X菊的戶口後，不久款項被分轉往五個戶口，之後各向一百多個戶口轉款，化整為零後再經不法渠道轉往香港。
搗破六據點拘30人
由於該地下錢莊涉及款項龐大，公安成立「三○六」專案深入調查，至今年六月二日凌晨採取大規模拘捕行動，一舉搗破六個窩點，拘捕三十人，查獲三百多張銀行卡，凍結二千多個銀行帳戶，涉案金額約一百二十億元。被捕者葉X城供認，他們只花兩小時，便將陳的首筆二千二百萬元款項轉往香港，當中賺取了五萬元手續費。
港商牽出的地下錢莊案，其實並非個別事件，據悉由於內地對資金進出作出管制，不少熱錢均通過地下錢莊非法進出，對股市、金融和經濟造成較大影響，因此公安部宣佈於本月二十四日起，開展新一輪嚴打「金融螞蟻」行動，行動將延至今年年底，預計將搗破大批地下錢莊，涉款以千億元計。
公安部嚴打「金融螞蟻」
公安部又透露，今年四月至近日，聯同中國人民銀行、最高人民法院和檢察院、國家外匯管理局，共同開始打擊利用利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，共搗破六十六個地下錢莊，拘捕一百六十多名疑犯，涉案金額達四千三百多億元人民幣，其中廣東省公安廳分別於今年六月和八月，在省內開展「銀鷹一號」、「銀鷹二號」行動，在佛山和深圳分別破獲一宗大案，涉及金額共六百四十三億元。
近年內地破獲的地下錢莊大案
2014年9月 北京 數百公安查獲10多家地下錢莊，凍結264個銀行帳戶，拘捕59名疑犯。
涉案金額 1,400億元人民幣
2012年3月 北京 公安部派員破獲6個地下錢莊和15個窩點，拘捕64人。
涉案金額 50多億元人民幣
2012年2月 海南 公安在三亞、海口查獲20家涉及地下錢莊業務的公司，拘捕3人。
涉案金額 727億元人民幣
2011年4月 深圳 280名公安搗破13個地下錢莊，拘捕64人。
涉案金額 50億元人民幣
2010年9月 東莞 公安在橋頭鎮兩棟別墅拘捕6人，起獲大批現金。
涉案金額 約29億港元
2009年2月 江蘇、福建、上海 時任總理的溫家寶批示後，公安在揚州等地破獲龐大地下錢莊，拘捕多人。
涉案金額 85億元人民幣
2007年6月 深圳、廣州 公安在深穗兩地破獲地下錢莊，拘捕包括港女杜玲在內共6人。
涉案金額 43億元人民幣
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