【文匯網訊】貴州警方偵破中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，截至目前，警方已抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中台灣地區犯罪嫌疑人10名，凍結涉案資金上億元(人民幣，下同)，並通過深挖成功打掉其它詐騙團伙1個，破獲涉及中國26個省份的詐騙案件184起。
據中新網報道，4月23日，貴州省公安廳「12.29」特大電信詐騙案新聞發佈會在貴陽舉行，記者會上獲悉上述消息。
2015年12月29日10時許，黔南州都勻市經濟開發區建設局到當地公安機關報案：該局賬戶上的1.17億元資金被轉走。
警方初步調查查明：2015年12月20日，都勻市經濟開發區建設局財務主管兼出納楊某先後接到自稱「農業銀行總行法務部人員唐勇」的電話和自稱「上海松江公安分局何群警官」的電話，稱其在上海辦理的信用卡存在問題，需要對其掌握的賬號進行清查，並向其發送一份電子傳真《協查通報》。在「何群警官」的誘導下，自稱「郭俊華隊長」的人又多次與楊某通話和發送短信，之後自稱「孫檢察官」和「楊檢察長」的人又頻繁聯繫楊某，要求楊某按照他們的指示入住酒店，通過電腦登錄至虛假的「最高人民檢察院」網站，並讓楊某看到對方特意製作的虛假「電子通緝令」後，使楊某對自己掌管的銀行賬號涉嫌「犯罪」的說法深信不疑，並按照對方的指令點擊下載相關軟件，插入自己持有的單位資金U盾，配合對方執行所謂「清查」程序，直至1.17億元資金被轉走。
案件發生後，鑒於被騙資金性質特殊、涉案金額特別巨大、發案時間節點敏感，中國公安部將該案列為公安部2016年第3起部督案件。貴州省公安廳成立「12.29」專案指揮部，抽調500餘名警力全力偵破此案。
經過偵查，警方發現，「12.29」特大電信詐騙案是一起由台灣地區犯罪嫌疑人操縱並在國內統一招募話務人員，統一辦理出國手續，統一組織集體出境，統一食宿進行管理，統一組織業務培訓，統一分配工號上崗，統一發放工資提成，赴非洲國家搭建話務窩點，冒充中國「公、檢、法」機關工作人員，利用從非法渠道獲取的國內公民個人信息，通過國際透傳線路、改號軟件和遠程操控等技術手段騙取錢財的一起特大電信詐騙案件。
警方表示，該犯罪團伙採取公司化運作，形成由台灣主要犯罪嫌疑人即「金主」集中控制，下設「水房組」負責指揮提現、資金拆分和支付實施犯罪費用，「話務組」負責招募話務員並實施電話詐騙，「車卡組」負責提供公民個人信息和拆分資金銀行卡，分工協作，組織嚴密的犯罪鏈條。
專案組從電子傳真、遠控軟件、涉案銀行卡等入手進行偵查，從信息流、技術流、資金流「三流」並進齊攻，層層抽絲剝繭，最終一舉偵破此案。
2016年1月13日，專案組分階段在中國實施集中收網行動，先後抓獲犯罪嫌疑人62名，其中10名台灣地區嫌疑人。經審訊，犯罪嫌疑人均交待受雇於台灣地區嫌疑人，在烏干達、印尼等國外窩點從事電信詐騙，並在案發後分贓回國的犯罪事實。
偵查過程中，警方發現，2015年12月22日至26日期間，受害單位2個對公賬戶共被轉出至涉案一級賬戶67個，二級賬戶204個，三級賬戶6573個，四級賬戶2163個，五級賬戶127個，並迅速拆分至若干銀行卡，在台灣地區取現。
為最大限度追回資金，專案組在公安部協調和北京市警方的支持下，迅速開展緊急止付和快速凍結工作。截至目前，專案組共凍結涉案銀行卡9942張，資金餘額上億元。通過追查資金流向，進而鎖定了台灣犯罪嫌疑人。
此外，專案組還通過追查涉案銀行卡工作，及時發現涉嫌非法出售或提供公民個人信息的「中間商」，收繳居民身份證189張、銀行卡43張;發現了包括涉及中國金融機構負責人、公務員信息和交管數據等公民個人信息15.5萬條的U盤。
「12.29」專案指揮長趙翔表示，「12.29」特大電信詐騙案是中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，涉案金額、涉案區域、涉案人員、作案手段等方面都創下了歷史之最。 | 
