【文匯網訊】據環球網援引新加坡《聯合早報》6月11日報道稱，西班牙檢方首次披露中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。近4個月前西班牙警方突擊搜查了該分行營業廳，並逮捕6名高管。
據BBC報道，法庭文件說，西班牙的犯罪集團將成包成箱的現金送往這家分行，然後這筆款項被電匯到在中國的賬戶。
文件說，這個過程屬於一項1億美元洗錢計劃的一部分。這份本星期發表的由西班牙檢方起草的文件稱兩個犯罪集團將中國工商銀行作為「洗錢渠道」。
文件沒有點出犯罪集團的名稱，但是表示，它們的生意涉及西班牙和中國兩國，並且捲入逃稅和走私等不法行為。
文件說，為了降低被查出的風險，每次轉移款項限定在5萬歐元，另有一家空殼公司的網頁作為掩護。
報道稱，如果中國工商銀行馬德里分行的洗錢罪名成立，將被被罰數目不詳的罰款。它在西班牙的銀行營業許也可將要重新審批。
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