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【文匯專訊】據台海網9月1日報道：陳水扁被查到在英屬澤西島等地開設紙上公司後，台灣調查局洗錢防制中心再接獲線報，指扁家族另在列支敦士登等多個避稅天堂設立人頭公司；調查局已請求艾格蒙聯盟協查扁家在當地的帳戶資料。
據台媒報道，洗錢防制中心接獲檢舉，除已曝光的地點，扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴，虛設紙上公司涉及洗錢。
據指出，這三國是國際知名的避稅天堂，洗錢防制中心上周請求三國協查扁家開戶、金錢進出資料。調查局與阿魯巴簽訂了「洗錢防制及打擊資助恐怖活動情報交換合作備忘錄」，互助較方便。
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