|
【文匯專訊】特偵組全面清查扁家海外帳戶，日前發現四年前吳景茂從澤西島匯往模里西斯的一千五百萬美元，這筆錢到了吳在模里西斯的控股公司後，卻不知下落。也間接證實了這一千五百萬美元，並不在已經查到的兩千一百萬美元內。
據中國時報報道，瑞士檢察署今年一月通知台灣，扁涉嫌洗錢，有關這一部分，目前已確定的是二千一百萬美元；另外，二○○六年十二月艾格蒙通知台方，扁家疑似在澤西島也涉嫌洗錢，檢方調查後，發現澤西島的一千五百萬美元已匯入模里西斯，但並未匯入黃睿靚在瑞士帳戶，特偵組認為，這筆錢應已匯到他處。
連日來媒體及名嘴不斷爆料指出，扁家海外洗錢的國家地區，從新加坡、瑞士增加到美國、日本，接著又出現開曼群島、貝里斯、諾魯等，竟達十多個國家。
對此特偵組辦案人員不願證實扁家洗錢究竟涉及那些國家，但透露扁家在海外戶頭大筆資金，從不在同一個國家銀行停留超過一年，快則四、五個月，慢則八、九個月，就會轉到其他國家地區，顯然是有高人指點，以避免被艾格蒙聯盟給盯上。
據瞭解，吳景茂從二○○四年開始在海外設立帳戶，英屬澤西島的一千五百萬美元，輾轉到模里西斯後，曾在當地設控股公司。但特偵組再仔細追查，發現這筆鉅款並沒有從模里西斯流往其他國家地區。也就是說瑞士司法當局在開曼島美林銀行黃睿靚戶頭查到的兩千一百萬元，目前為止，看不出與模里西斯的一千五百萬美元，有任何關連。
唯特偵組表示，由於模里西斯也是艾格蒙成員之一，因此會請洗錢防制中心透過艾格蒙聯盟，請該國查明這筆鉅款究竟流向何方，相信案情很快會水落石出。
不過特偵組也不諱言，目前扁家在海外戶頭，被發現的幾乎都屬艾格蒙聯盟成員，各會員應會全力配合。但有些帳戶若設在非艾格蒙成員的國家地區，在查證上就會較為棘手。
|
