|
【文匯專訊】據中國新聞網報道，陳水扁家族洗錢案越演越烈，甚至延燒到陳水扁的兩個親家。台檢方追查洗錢案人頭戶時，發現陳水扁女婿趙建銘的舅舅簡宏志在新加坡的銀行賬戶內，有超過百萬美元的資金進出。
據台灣「今日新聞」報道，簡宏志9日接受偵訊時表示，該筆資金屬於個人理財投資行為。特偵組將通過洗錢防制中心，清查簡賬戶資金與陳水扁夫人吳淑珍的哥哥吳景茂、兒媳婦黃睿靚等人的賬戶間，有無不法金流存在。
為追查扁家海外資金賬戶流動情形，特偵組目前鎖定與扁家有親屬或特殊關係的人士進行清查，其中包括黃睿靚的父母、弟弟及簡宏志等人。
檢調發現，簡宏志現任職安禾聯合診所院長，4年前取得台電聯合診所洗腎及復健業務委外招標案後，曾分批匯出約100萬美金(約3000萬元台幣)到新加坡的瑞士銀行賬戶，檢方懷疑相關匯款不單純，9日秘密傳他到案說明。
簡宏志向檢調人員表示，該賬戶是配搭購買美邦人壽保單所設立的，只要在島內有一筆可供投資的錢，銀行理專就會提供服務。辦案人員比對後發現，美邦人壽搭配銷售的銀行是ABNAMROBANK，簡志宏的賬戶屬荷蘭銀行的新加坡分行，但他卻證稱該銀行為瑞士銀行，加上吳淑珍及吳景茂在台灣的理財銀行即為荷蘭銀行，簡宏志竟會說錯存放3000萬新台幣的銀行名字，檢方懷疑內情並不單純。
雖然簡宏志應訊時表示，將錢匯往新加坡是個人的理財行為，資金來源和陳水扁家庭無關，但特偵組認為匯款時間不但和台電診所洗腎業務委外招標案時間相近，且與吳淑珍通過吳景茂，將大筆現金匯到海外的時間重迭，再加上匯款地點都在有地緣關係的新加坡，懷疑百萬美金流向可能與招標案有關，但也不排除只是扁家涉海外洗錢的人頭之一。
|
