【文匯網訊】據《21世紀經濟報道》消息,楊嘉誠愈發深陷巨額洗錢案。
做為首位華人英超球隊老闆,伯明翰環球控股有限公司(下稱:伯明翰環球)主席楊嘉誠可謂禍不單行。球隊降級,自己則因為洗黑錢被調查。
楊嘉誠去年因涉洗黑錢逾7億港元被香港律政司控告。香港高等法院於去年7月6日頒令凍結楊家誠資產。
今年5月15日,辯方律師要求凍結資產應設上限為5億港元。5月28日,上訴庭昨駁回申請。
「根據香港法律,若因洗黑錢被定罪,其所有資金將會充公。被查處多少,充公多少,沒有上限。」一位香港資深大律師告訴記者,香港法院凍結楊嘉誠的香港資產能夠防止其進行資產轉移。
他續稱,根據香港法律,洗黑錢罪最高可處罰款500萬港元及監禁14年。
被控5項洗黑錢罪
事實上,楊嘉誠的背景一直受到質疑。他曾因為違法增持上市公司的股票而遭香港證監會調查,後又牽涉違規股票交易中。而大量資產來源不明,讓香港政府盯上了他。
去年6月30日,港交所通告稱,伯明翰環球於上午9時起暫停買賣。當日,楊嘉誠在香港東區裁判法院受審。據港媒報道,案發前幾個月,香港某銀行在處理交易時,發現有銀行某戶口的資金流動異常,中間包括多筆涉千萬港元的現金流轉。銀行認為資金流向可疑,於是報警。
後經查實,這些戶口與楊嘉誠有關,中間涉及的洗黑錢案件發生於2001年至2007年,涉案金額高達7.4億港幣。
「目前,楊嘉誠被控5項洗黑錢罪,最高可以判14年監禁。」上述律師稱,根據香港《有組織及嚴重罪行條例》,如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表他人從可公訴罪行的得益時,仍幫助處理該財產,使其合法化,即屬洗黑錢。公訴程序定罪後,犯人可處監禁14年並處以最高500萬港元罰款。
上訴庭的判決書顯示,香港當局在去年6月拘捕楊嘉誠後第二天,已下令拘捕其父楊忠(譯音),但其父至今下落不明。
激辯涉案金額
去年7月,香港法院凍結了楊嘉誠、楊忠、楊嘉誠前妻李詠詩及誠廣投資有限公司的財產。
因不滿香港法院上述裁決,5月15日,楊嘉誠方面向法院上訴,認為被下令凍結的資產並無設上限,資產又重複計算,希望法院將凍結上限定在5億港元。
當日,代表楊嘉誠的律師戴啟思表示,控方曾表示,楊嘉誠所涉罪行涉及金額逾7億港元。但這是重複計算的結果,例如,一筆由楊的銀行存款戶口與支票戶口的往來,控方雙重計算。
然而,上述資深律師認為,法院不太可能會採用辯方提出的估值方法。由於所有涉及黑錢投資的資本利得都需要充公,在基本事實還未確定法院還沒宣判前,不可能設定凍結資金的上限。
5月28日,香港法院駁回辯方上述請求,並表示因為案件涉離岸公司,涉及款項暫未能完全清楚,且楊嘉誠持有的兩個物業升值情況難以估量,因此認定原審法官拒絕就凍結令設上限並無不妥。
上述案件將於今年11月28日繼續審理。 |