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渣打涉助伊洗錢 砸3.4億了結


http://news.wenweipo.com   [2012-08-15]    我要評論

【文匯網訊】據人民網報道,紐約州金融服務部週二稱,渣打銀行已同意支付3.4億美元罰款,就隱瞞與伊朗相關交易、違反美國反洗錢法律的指控達成和解,但渣打仍面臨美聯儲、美國財政部和曼哈頓的確檢察官等機構的有關調查。

紐約州金融服務部稱,這項罰款僅為民事罰款,渣打銀行還在協議中同意建立一個洗錢風險控制的監控系統,在未來至少兩年時間內利用該系統評估風險,並由專門負責人向紐約州報告,紐約州也有權派出專人進行檢查。作為和解協議的一部分,原定週三舉行的渣打銀行高管聽證會也被推遲。

紐約州金融服務部上周稱,渣打銀行隱瞞了與伊朗方面價值2500億美元的交易,觸犯了聯邦反洗錢法律,當時有分析人士預測渣打銀行紐約牌照可能因此被吊銷,淨利潤將受到嚴重影響。

      責任編輯:新二
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