【文匯網訊】(記者李薇 深圳報道)深圳市公安局日前破獲一起跨地域特大非法集資犯罪案，案件中9名犯罪嫌疑人以高息為誘餌，通過公開宣傳方式向社會不特定對像進行借款，借款期限為4個月至1年，保本返息，年收益率達到40%-69%。截止案發，全國多地共有投資者約9000多人次，累計投資資金約8億多元。
承諾年收益率高達69%
據瞭解，涉案公司深圳錢某創投有限公司(簡稱錢某創投公司)、深圳泰某航科技股份有限公司(簡稱泰某航公司)均位於深圳市寶安區。泰某航公司主要經營投資咨詢、擔保等業務，自2013年9月開始，在北京、江蘇、上海、廣東深圳等十餘省市設立分公司或指定負責人，以高息為誘餌，發佈年收益率達到40%-69%的借款項目，通過公開宣傳方式向社會不特定對像進行借款。而錢某創投公司則成立於2013年7月，主要經營P2P網絡借貸平台。該公司在平台上發佈虛假的房產抵押借款項目，通過互聯網公開宣傳方式，吸收社會不特定對象的資金，月息約3.4-5.8%。
「該兩家公司以在深交所托管掛牌、與國際知名金融集團合作等虛假信息宣傳公司實力，並有兩名專門培訓講師給投資者宣講。」 深圳市公安局相關負責人介紹，公司除了定時給月息外，有時還給投資者額外的返利，迎合了投資者盲目追求高收益的心理。一些投資者獲取高息後加大資金投入，甚至介紹親戚朋友進行投資。
非法吸收資金用於層級分成
上述兩公司非法吸收的資金主要用於公司、個人的資金往來、業務員提成、歸還前期投資人本金和利息。其中泰某航公司在全國多地發展業務團隊進行借款，當某地區的業務團隊拉到一筆借款後，泰某航公司按照款項金額給該地區團隊25%至50%不等的提成，團隊內各層級人員再按約定比例對該筆資金進行分成，或部分返利給投資者。
在本月10日，深圳市公安局對上述兩家公司開展統一打擊行動，對王某等9名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，經初步統計，該案涉及全國多地的投資者約9000多人次，累計投資資金約8億多元。
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