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80後男子非法集資詐騙近5億被判刑


http://news.wenweipo.com   [2015-03-12]    我要評論

【文匯網訊】據雲南網報道,10%到30%的高額利息,這是白佔江給集資人許下的承諾,今年29歲的白佔江,大學畢業,曾在河口金融部門上過班。短短兩年時間,他非法集資詐騙近5億元。「這個老闆太風光了,瑪莎拉蒂、寶馬、奔馳,一天換一輛。」說起白佔江,認識他的不少老闆們都十分羨慕。而昨日,記者從紅河哈尼族彝族自治州中院獲悉,他因犯集資詐騙罪一審在該院被判處無期徒刑。

集資一夜暴富

河口瑤族自治縣濱河路,一家名為迦藍私募的會所坐落在南溪河旁,這個會所剛開張不久就被公安機關查封了,會所的主人就是白佔江。1986年出生的白佔江家境一般,大學畢業後,在當地金融部門上過班。但是彷彿一夜間,白佔江突然發家致富了,只要有樓盤開盤,白佔江一定會光顧。

但好日子沒多久,迦藍私募會所被警方查封了,白佔江在河口縣北山開發區的河口申重進出口貿易公司也被查封。公安機關查明,從2010到2012年,白佔江借口經營稀有木材、藥材、土產、金屬及邊境貿易等事實,隱瞞借款用途真相,以承諾給付高額利息的方式,進行非法集資。

偵查機關透露,最多的一次,有幾個老闆湊給了白佔江6000多萬元人民幣。白佔江有12輛車,從起初5萬元的比亞迪轎車到200多萬元的瑪莎拉蒂,有不少頂級名車。他有7個鋪面,別墅兩套,普通住宅1套。白佔江還曾準備將一棟17層的樓買下來,最終因東窗事發沒能買成。

拆東牆補西牆

劉某某是白佔江的高中同學,也是借錢給白佔江最多的人。2010年到2012年12月為止,他累計通過銀行轉賬的方式借了2524.2萬元給白佔江,通過現金的方式借了79萬元給白佔江;白佔江通過銀行轉賬的方式連本帶利還了他2581.6萬元。

白佔江就這樣通過高息不停地向朋友借錢,很多人為了獲取高利息鑽進了白佔江的圈套。根據公安機關調查,白佔江拆東牆補西牆,借來的錢都用來揮霍。為了支付高利息,他承諾的利息最高達到月息30%。兩年間,他向32位受害者,非法集資金額高達47193萬餘元人民幣,大部分錢被他用來支付了高額利息和償還本金以及大肆揮霍。直到案發,白佔江已將8200多萬元揮霍一空。

紅河州中院一審以白佔江犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產,其餘涉案財物及違法所得依法予以追繳。同時,法院還判決,對於白佔江超額返還給借款人李某(另案處理)的1654.72萬元、劉某某的57.4萬元、梁某某的577.86萬元的利息依法予以追繳。

      責任編輯:書亞
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