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上海檢察院發佈金融檢察白皮書


http://news.wenweipo.com   [2015-05-06]

【文匯網訊】(記者 胡瑋燦 上海報道)上海市檢察院日前發佈的《2014年度上海金融檢察白皮書》顯示,2014年上海金融犯罪案件總量較2013年上升超四成,各金融行業均有涉及。去年上海市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件1245件/1395人,金融犯罪審查起訴案件2063件/2378人。案件共涉及6類25個罪名,包括金融詐騙類犯罪1823件,破壞金融管理秩序類犯罪192件,擾亂市場秩序類19件,金融從業人員職務犯罪21件。借助新概念、新業務、新產品等實施的犯罪逐步蔓延。

在去年所查處的金融犯罪案件中,非法集資案件增幅較大,多假借理財產品為名實施。2014年上海共受理非法吸收公眾存款案56件,集資詐騙案14件。其中,借理財產品之名實施非法集資的案件多達27件,案值27.1億余元,多起案件的理財產品有銀行工作人員參與銷售。騙貸類案件持續上升,2014年全市受理騙取貸款案27件,總案值高達47億余元。利用未公開信息交易和內幕交易案件激增,共有18件21人和3件5人。保險詐騙案件多發,是發案最為集中的險種,全年利用車險詐騙的有18件,占保險詐騙案的72%。

同時,自貿試驗區內金融犯罪數量可控,但有兩個現象值得特別關注,一是自貿區內金融犯罪多採用虛構貿易背景的方式實施犯罪,部分犯罪分子借助離岸公司、離岸賬戶虛構貿易背景實施逃匯、信用證詐騙、騙取出口退稅等犯罪。此外,自貿區金融改革中出現的如「負面清單」等新概念被犯罪分子藉以炒作並實施犯罪。

      責任編輯:慧动
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