【文匯網訊】(記者 李昌鴻 深圳報道) 近日，深圳P2P平台國湘資本、融金所相繼傳出被經偵調查的消息，此事件在業內產生極大震動，投資人如驚弓之鳥，恐慌情緒瀰漫，而當地平台亦人人自危。有傳言稱，一場涉及深圳甚至全國範圍的P2P排查工作正在開展，規模涉及上百家P2P平台。
據知情人士透露，近期深圳經偵對P2P平台進行了例行檢查，要求平台實名登記。此前相繼已有200多家小平台被查。此外，上海公安局也接到調查P2P平台的通知，已有多家小平台被調查。
9月7日晚，融金所疑涉非法集資，被深圳警方聯合經偵大隊調查的消息，不脛而走。據悉，該平台總裁張東波、副總裁劉豐磊、總經理孟楚來及相關部門負責人等18人被帶走。董事長孫明達行蹤不明。當晚，融金所第一時間在官網發佈公告回應稱，「9月7日深圳經偵大隊到訪融金所集團總部系例行常規檢查」，公司業務運營一切正常。
融金所8日對相關情況作了說明。其公告稱，目前公司各項業務正常運營，線上平台正常回款、正常提現，線下工作也在有條不紊地開展中。「截至8日中午12點，7日協助調查的18位同事，已有10位陸續回到崗位，另外8位同事正在全力配合相關部門的調查工作。」
據報道，9月8日晚，深圳福田警方對此事件回應稱，「融金所8名工作人員因涉嫌非法吸收公眾存款被警方刑事拘留。案件正在進一步調查中」。另有消息稱，此次接受經偵調查的平台共有6家(包括融金所在內)，屬於例行檢查。
不久前，深圳另一家P2P平台國湘資本也傳出高管被警方帶走的消息。國湘資本方面稱，「8月27日上午，深圳市龍崗經偵突擊來公司檢查」，當天傍晚，該平台被帶走31人，次日(28日)釋放9人。9月1日晚，該平台在QQ群發佈公告並確認了其法人代表、CEO、運營總監以及技術、財務等22名平台人員已被刑拘的消息。9月8日下午，國湘資本在其官網發佈了《關於近期配合金融秩序整頓的公告》稱，「配合近段時間全國範圍內的金融秩序整頓，國湘資本網目前各項業務暫停，但集團業務仍然健康發展，僅國湘資本網部分高管及員工正在協助有關部門調查中。」該平台同時稱，能夠很好地避免壞賬、實現對外債權;此外，還積累了一定的經營盈餘，憑國湘集團現有資產，完全能夠支付各項債務。
北京大成律師事務所律師肖颯撰文表示，早些時候傳來的全國範圍大規模P2P稽查工作，並非空穴來風。深圳平台多，政策寬鬆，金融創新膽子大，選擇從該城市開始自有道理。而這件事並非孤案，預測會有較多中型網貸公司成為風險集聚的重點稽查對象。據悉，今年5月至8月底，包括廣東在內的地區均曾開展過一場全國範圍內的非法集資專項檢查。而在廣東，P2P是被調查的重點行業。 | 
