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 警方繳獲的部分作案用銀行卡 警方供圖 【文匯網訊】(香港文匯網記者 敖敏輝 廣州報道)11日，廣東省公安廳宣佈，破獲多宗重特大非法經營地下錢莊案。其中，深圳警方在福田區打掉的2個犯罪團伙，凍結288個銀行賬戶及資金3.15億元人民幣。該案涉案金額高達442億元，是2015年廣東破獲的涉案金額最大的一起地下錢莊案件。
2015年3月，警方獲得線索，2011年1月至2014年5月間，一夥犯罪嫌疑人通過在廣州、深圳等地的交通銀行、建設銀行等多家商業銀行設立了145個賬戶組，資金流動異常、巨大，累計接收各類資金442億元，涉及客戶遍及全國各地、各行各業，其中僅鄭某貞等13名個人賬戶交易金額就達357億元人民幣，資金過渡特徵明顯，涉嫌非法經營地下錢莊。深圳成立專案組(代號「3•30」專案)全力開展偵查工作。
通過分析篩選，發現很多涉案公司及個人賬戶交易都是2013年10月以前發生的，賬戶目前大都處於銷戶或停用狀態，很多涉案公司都已註銷或處於非正常經營狀態。該案的地下錢莊經營者非常狡猾，具有很強的反偵查意識，幾乎沒有留下任何蛛絲馬跡，案件陷入僵局。
經過多次車輪式的分析、排查，專案組全部摸清了犯罪團伙的主要成員信息、經營場所環境、日常作息及出行規律等情況。
2015年8月7日上午10時，警方先後在深圳華強北等6個行動地點將吳某燦、吳某璇、鍾某等8名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查，「3•30」專案主要涉及深圳地區「鍾氏」、「吳氏」兩個潮汕籍人員為主的特大地下錢莊。「鍾氏」地下錢莊以鍾某為首，團伙成員包括陳某娜、柯某源等人。該團伙以深圳市福田區華強廣場B座某櫃檯及福田區華強電子世界一期某櫃檯為經營地點，通過控制鍾某、李某如等個人賬戶群，深圳市某貿易有限公司、深圳市羅湖區某電子器材店以及香港某公司等境內外公司賬戶群，經營地下錢莊。「吳氏」地下錢莊以吳某燦、吳某璇為首，骨幹成員包括吳某濱等6名家族成員，該團伙以深圳市福田區華強廣場C座某物業、福田區華強電子世界三期某室等為經營地點，通過控制吳某燦、鄭某貞等個人賬戶以及深圳市某基業貿易有限公司、香港某公司等境內外公司賬戶群，經營地下錢莊。兩個錢莊均是以潮汕籍人員為主，均是以票據提現和虛擬進出口付款的方式，為境內外的公司及個人提供跨境資金流動和非法的資金支付結算業務，客戶遍及全國多個省份，涉案金額達442億元。
目前，該案已移送審查起訴。
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