【文匯網訊】(記者 俞晝 義烏報道)經過義烏市公安局近一年的縝密偵查，義烏有史以來最大的虛開增值稅普通發票案件終於被破獲，此案涉及廣東、江西、河北、山東、吉林、浙江、安徽、北京、江蘇、上海等12個省市、共200餘家企業，抓獲犯罪嫌疑人164人，涉案金額4億元。
日前，嫌疑人金某強、金某兵、金某官、鄭某華、鄭某飛、金某考等6人，被金華市中級人民法院終審判決有期徒刑3年至8年零6個月不等，其他涉案人員緩期執行。
2015年2月13日，義烏市公安局接到義烏市國稅局報案：他們發現，有一個外號叫「金胖子」的男子，涉嫌虛設義烏市圖卡貿易有限公司等5家公司，這5家公司並沒有實際經營，公司法人代表也已失聯，更別提繳納稅款了。但奇怪的是，這些公司已經虛開2800多份發票，涉及金額1.78億余元。
辦案人員從「金胖子」這個人入手，發現他是外地人，但經常開車來義烏申領發票。通過比對，警方鎖定了一輛浙C牌照的黑色別克汽車。
另一邊，民警與國稅局工作人員發現，虛開的發票中有部分是被義烏本土企業買去了。於是，辦案人員又深入企業，對購買發票的相關人員進行調查。
調查過程中，辦案人員認為，「金胖子」很可能是團伙作案，他和鄭某飛都是團伙頭目，手下還有鄭某華、金某考等成員。團伙分工明確，有人負責註冊公司、申領發票，有人負責開發票，有人管後勤，有人聯繫業務。
而「金胖子」團伙還和其他團伙之間相互提供發票，由此牽出了連環案。比如，金某兵所在的團伙就和「金胖子」團伙有往來。辦案民警在對金某兵、金某官兩人實施抓捕時，發現兩人身上有南通正貴貿易有限公司等9家公司的稅控盤、發票領購本等物品。
兩人承認，他們在南通成立了9家公司，也用於虛開增值稅專用發票。案發時，已申領並出售275份增值稅專用發票，受票單位涉及廣東、河南、浙江、安徽、北京、江蘇、上海、陝西等10餘省市200餘家企業。
辦案民警通過認真梳理，將所有涉案企業相關線索核實後，報公安部經偵局發起了全國性的集群戰役，最終在全國12個省市共抓獲犯罪嫌疑人164人，共繳獲增值稅專用發票245份、普通發票4112份，涉案金額達4億元。
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