【文匯網訊】據中新網報道,記者24日從南京市人民檢察院獲悉,該市檢方批准逮捕最高檢與公安部聯合督辦的「9·20」柬埔寨專案61名犯罪嫌疑人。
「9·20」柬埔寨專案是自2015年11月全國部署開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動以來,最高檢與公安部聯合掛牌督辦的首批重大電信網絡詐騙案件之一。
今年8月30日,柬埔寨警方搗毀了一處位於該國首都金邊的詐騙犯罪窩點,抓獲了60餘名犯罪嫌疑人。柬埔寨警方向中國公安部通報案情後,公安部指定南京市公安局負責本案犯罪嫌疑人的押解和偵辦。9月20日,本案60餘名犯罪嫌疑人被順利押解回南京。
經檢方查明:2016年上半年,台灣籍犯罪嫌疑人邱上豈糾集陳丁豪、江俐潔等人承租柬埔寨首都金邊市郊的一幢別墅作為犯罪窩點,分別從台灣和大陸招募人員進行電信網絡詐騙,形成以邱上豈為首、總人數達60餘人的詐騙犯罪集團,實行公司化管理。該犯罪集團採用撥打詐騙電話、發送詐騙錄音等方式,以被害人涉嫌刑事犯罪為由,冒充大陸公檢法機關,對大陸居民大肆實施電信網絡詐騙,被害人涉及江蘇、福建、湖北、河北、陝西等多省市地區。
該犯罪集團組織嚴密,分工明確,有嚴格的生活、工作管理制度。成員外出、抽煙、上廁所必須請假且登記;對新成員進行上崗培訓,統一成員代號,不同組別人員之間不能隨意交流。
為確保境外取證的規範性、全面性,南京市人民檢察院根據江蘇省《重大疑難案件公安機關聽取檢察機關意見的實施辦法》,指派偵查監督處一名檢察官赴柬與公安機關同步開展協調、引導調查取證工作。
在60餘名犯罪嫌疑人被押解回國的次日,南京市檢察機關即成立了「9·20」案件專案組,依法提前介入,全面審查全案證據。於10月24日完成審查逮捕工作,依法對符合逮捕條件的61名犯罪嫌疑人迅速批捕。
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