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【文匯專訊】美國證券交易委員會(SEC)和聯邦政府日前表示，紐約一家投資證券公司的創立人及總裁馬多夫（Bernard Madoff）因涉嫌通過依其所述的龐氏騙局手段詐騙500億美元資金，已於當地時間週四被美國聯邦調查局逮捕並被起訴接受調查，這也許是美國歷史上最大的詐騙案之一。
■史上最大詐騙案
據悉，現年70歲的馬多夫曾擔任過納斯達克證交所（Nasdaq Stock Market）的主席，目前仍是納斯達克OMX集團（NASDAQ OMX Group, Inc.）提名委員會的一名成員，他因在1960年創立了馬多夫投資證券公司而聞名華爾街。馬多夫已於當地時間12月11日上午8點被美國聯邦調查局逮捕，因涉嫌通過依其所述的龐氏騙局手段詐騙500億美元資金而被美國曼哈頓聯邦法院起訴。
美國證券交易委員會紐約辦事處執法部門副主任安德魯•卡萊馬裡(Andrew M. Calamari)說，我們起訴了一件令人震驚的詐騙案，該案涉及的規模極其之大。SEC指控說，馬多夫的公司在2008年初時管理的170多億美元資產似乎全都消失不見了。
聯邦調查局(FBI)特工西奧多.卡希奧皮(Theodore Cacioppi)在單獨的刑事指控中說，馬多夫的投資顧問公司以運營一個證券業務為手段欺騙其投資者，他在交易中虧賠了投資者的錢，卻從其他投資者支付的投資本金中拿錢謊稱投資回報支付給一些投資者，此舉導致投資者損失了上百億美元。
而所謂龐氏騙局，是一種非法集資手段，指行騙者向虛設的企業投資，以後來投資者的錢作為快速盈利付給最初投資者，以誘使更多人上當。目前，馬多夫因其妻子以1000萬美元債券以及其住宅作為擔保而被釋放，並拒絕對此置評。
根據美國政府提供的資料顯示，馬多夫在12月10日告訴他的公司員工稱，所有的一切僅僅是一個彌天大謊。他的公司基本上就是一個巨大的龐氏騙局。據悉，如果詐騙罪名成立，馬多夫將面臨長達20年之久的牢獄和多達500萬美元的罰款。根據證交所的數據顯示，馬多夫管理的投資證券公司10月在納斯達克排名第23位，平均每日的成交量大約為5000萬股。
■現代華爾街的先鋒
喬治城大學(Georgetown University)金融學教授安格爾(James Angel)表示，「馬多夫是現代華爾街的先鋒。」昨日，馬多夫還遭到美國證券交易委員會(The U.S. Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)的起訴。辯護律師Dan Horwitz表示，「馬多夫在金融服務行業長久以來充當著領導地位。他是一個正直的人，我們將努力處理好這件事情。」持有馬多夫投資證券公司至少4億美元股份的Fix Asset Management公司表示，正在就其持有股權與律師進行協調。該公司創立人Charles Fix的兒子John Fix表示，「對此事件，我們非常震驚。」
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