【文匯網訊】據新京報報道，今年3月10日，公安部與台灣警方聯合成立了「3·10」專案組，分赴柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國偵辦該案。
6月9日，公安部部長孟建柱決定同時收網，警方對106個窩點實施追捕，控制598人，初步統計涉案金額超過7000萬元。
昨天，公安部相關人士透露，詐騙集團專門編製了劇本，應對騙人時遇到的各種情況。
「警官」來電問案男子轉走256萬
今年1月，陝西省榆林市的包先生接到一個電話，對方稱自己是某市公安局警官，懷疑包的銀行卡涉嫌參與一起販毒案件的洗錢，請他協助警方調查。
起初，包先生並不相信對方的話。當「警官」直接說出他的銀行卡號後，包先生開始懷疑銀行卡是不是被人利用。為了核實真假，包先生回撥電話，發現電話確實來自公安局。
「警官」告訴包先生，現在公安機關正在秘密偵辦販毒洗錢案，涉案人員除了販毒團伙外，還有很多地方的官員和企業界人士。該「警官」還說，此案高度保密，很多人員涉嫌洗錢，包先生就是其中的涉案者。「你可以證明你沒有與販毒團伙有勾連，否則你將被拘捕。」
聽完「警官」的話，包先生害怕了。為了證明沒有參與洗錢，在「警官」保證其資金安全的情況下，包先生把銀行卡中的256萬元轉至「警官」提供的「安全賬戶」中。
轉賬幾分鐘內，包先生的256萬元便蒸發了。此時，包先生才意識到他上當了。
從去年8月到今年1月，數百人遭遇了與包先生相同的被騙過程，分別被騙幾萬到幾十萬元不等。涉案金額最大一筆的詐騙發生在重慶，該市江北區一嚴姓女子被騙399萬元。受害人遍及全國除西藏之外的所有省份。
話務窩點分佈四國取款組遍佈兩岸
公安部刑偵局副局長廖進榮透露，經過偵查發現，該詐騙集團的組織呈金字塔結構，塔頂是集團核心層，下設劇本組、話務窩點、取款組和洗錢轉賬團伙。
核心層主要頭目在台灣，話務窩點位於印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國四國，取款組遍佈大陸、台灣和東南亞國家，洗錢轉賬團伙在台灣。每組負責人多為台灣人，他們互不認識，由核心層統一操控。
該集團的詐騙程序是，首先由話務人員扮演公檢法的工作人員，按照「劇本」給受騙者打電話行騙，在受騙者將錢存入其指定賬戶後，由取款組的「車手」們（團伙中稱呼，意為取款者）立即取款並將現金存入洗錢賬戶，最終進入集團頭目的指定賬戶中。 | 
