基本信息
案名「3·10」特大跨境電信詐騙案
數量涉及電信詐騙數百起
範圍被騙區域涵蓋我國近30個省區市
數額初步統計受騙金額7000多萬元,最終數據將會更高
特點幕後操縱者多為台灣人;追贓困難;證據認定困難;上當者多為在家退休老人
疑犯598人;大陸居民186名;台灣居民410名;柬埔寨居民1名;越南居民1名
窩點106處
分析
網絡電話提供改號多人上當
公安部相關人士認為電信和銀行監管存在漏洞
警方發現網絡電話VOIP平台是該團伙成功詐騙的手段之一。
VOIP平台是一個網絡電話平台,通過這個平台從國外撥打國內電話,比正常國際長途便宜,關鍵是它提供改號服務。
公安部刑偵局副局長廖進榮認為,如果沒有改號服務,也就不會有受騙者電話上的顯示「公檢法」電話,也不會有那麼多人受騙。
公安部刑偵局副巡視員陳小坤介紹,目前經營VOIP業務的有北京、上海、廣東三地運營商。另有一些運營商私下違法開發VOIP項目,把線路外包,詐騙者以此獲得詐騙平台。
在搜查窩點時,警方還發現了一尺高的公眾信息。其中包含很多國內移動用戶號碼登記信息,上有姓名、電話號碼等。另外還有購房信息。警方懷疑這是電信或相關行業公司內部人洩露的。
陳小坤認為,金融機構銀行卡的管理也有問題。「車手」上千張銀行卡,來自國內銀行。警方發現,這些卡有的是借的,有的是偷的。有一個人用別人身份證在各地銀行辦了幾百張卡。銀行應該加強監管這種批量辦卡。 |