「劇本」編寫詳細人員角色安排具體
廖進榮介紹，警方在柬埔寨發現了該集團為詐騙編製的「劇本」，台灣頭目稱之為「戰鬥手冊」。
「戰鬥手冊」中，每一名詐騙人員扮演不同角色，先由一位女話務員通過撥打VIOP網絡電話，受害人手機上顯示來電為當地法院（多為公檢法部門）的號碼，通知受害人法院有其傳票，涉嫌為販毒分子提供洗錢賬戶，已被警方立案。受害人正在猶豫時，另一名話務人員（一般為男性）冒充當地警察，告知他涉嫌洗錢。該男子一般會直接叫出受害人名字，以及他的「洗錢賬號」。
劇本中，「警察」會告訴受害人，現在公安機關正在秘密偵辦這起案件，中央專門調派專案組指揮，涉案人員除了販毒團伙外，還有很多地方的官員和企業界人士，案件處於高度保密中，他必須證明他沒有參與洗錢，否則將會被拘捕。
由於詐騙者來電在受害人手機上顯示為當地公檢法的總機號碼，回撥核實無誤，受害人就會相信。隨後，詐騙者只要告訴受害人為其提供警方「安全賬戶」，受害人大多都會將錢轉到「安全賬戶」。
製造背景音客戶分給「對口」話務員
「劇本裡邊有各種問答細節，包括被騙者懷疑的時候怎麼說，什麼時候打電話，完全按照被騙者的心理行事，非常周密。打電話時，有專門設備製造出法院、警方的工作聲音作為背景音。」廖進榮說。
在話務人員選擇上，也「精挑細選」。普通話好的，主要打北方地區「客戶」；粵語好的，打廣東「客戶」。
窩點組織者還會定期進行情景式「培訓」。組織者親自扮演「警察」和「法院人員」，告訴話務員不同人該用什麼語氣通話。
錢轉賬後立即分流「車手」ATM取現
錢轉入賬戶後，詐騙者要想法把錢取出，而一般的ATM機都有最高取款額，如內地規定上限為2萬元。
被騙者設置的「安全賬戶」會立即通過網上銀行分流資金。比如當被騙者轉賬100萬元，該賬戶會立即將其分流到50個賬戶內，然後遍佈大陸、台灣、印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國等地的「車手」們立即行動，在50個ATM機上取現，每人取2萬元。
公安部刑偵局副巡視員陳小坤在印尼偵查時發現，一名「車手」4個小時內，用幾十張銀行卡從不同的ATM機上取走了三大包現金。這些現金隨後直接匯入統一的洗錢賬戶中，錢被「洗白」後直接匯入身處台灣頭目的賬戶中。
陳小坤介紹，這個詐騙網絡，總頭目是台灣人，各地窩點頭目大多是台灣人，一線話務人員、「車手」多為大陸人和東南亞人。這些大陸人年齡多為20歲至30歲之間，文化程度偏低，通過招聘到東南亞工作。他們每月基本工資2000元左右，做成一筆會有不菲的提成。
「這些人知道是去詐騙，因為利益驅使，他們還是去了。」廖進榮說，這些話務員會被限制自由，窩點組織者會用一些「黑社會」手段控制他們。
一般情況下，詐騙到手的錢，按「三三四」比例分成，話務組和取款組各佔三成，台灣頭目獲四成。 | 
