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 深圳海關抓獲的主要走私嫌疑人及其隨身的外幣 【文匯網訊】(本網記者李薇 深圳報道)深圳海關近日開展為期一個月的打擊貨幣走私專項行動，集中整治活動在深圳各大旅檢口岸，利用「水客」走私貨幣現鈔進出境的違法行為。8月20日，深圳海關在羅湖口岸成功打掉一個涉嫌「地下錢莊」走私團伙，共抓獲涉案人員11名，其中香港籍人員9名，現場查獲現鈔美元18.6萬元、歐元6000元，共折合人民幣約120萬元。
據瞭解，受近年來美元貶值、人民幣升值以及國內經濟持續增長的影響，外部資金流入和流出規模不斷擴大，特別是在毗鄰港澳的深圳口岸，資金進出境十分頻繁，違法攜帶貨幣現鈔進出境現象也不斷增多。
2014年1—7月，深圳海關在旅檢進出境渠道共查獲旅客超量攜帶貨幣情事4598票，依法截查了約1.85億元人民幣的資金走私活動，而其中絕大部分資金流向境外。深圳海關指出，上述現象疑似存在洗錢活動。
現鈔走私出現新態勢 走私群體以中老年無業婦女為主
為有效遏制「地下錢莊」走私貨幣違法行為，從8月11日起，深圳海關組織開展為期一個月的打擊貨幣走私專項行動。行動劍指現鈔走私出現的新態勢，即以「地下錢莊」為主的不法分子為逃避海關監管，轉向利用職業「水客」少量多次非法攜帶貨幣出境。
據海關查獲的案件分析，從事超量攜帶貨幣情事的職業「水客」以40—55歲中老年無業婦女為主，她們入境時不攜帶違規物品，出境時攜帶貨幣以賺取少量的帶工費。
「水客頭」與帶鈔「水客」形成僱傭關係，一般由「水客頭」在境內派發具有統一包裝標識的貨幣，再派發給「水客」攜帶貨幣走私出境，到香港後由專人交接並支付帶工費，已經形成了一套分工明確的走私「作業」流程。
團伙首領為港女 代工費僅20港幣
據海關透露，在8月20日打掉的涉嫌「地下錢莊」走私團伙中，女性首領何某為香港人，其在攬到需要將貨幣非法運至境外的業務後，招募職業「水客」，將貨幣(一般是外幣)拆分為每包約8000元美金，並統一包裝標識後，由「水客」夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境，每包外幣支付給「水客」代工費僅20元港幣。目前海關緝私部門已對該案立案調查。
深圳海關提醒，資金的進出境活動受到國家金融管制，涉及國家金融體系安全。地下錢莊僱用「金融螞蟻」少量多次的走私貨幣進出境，影響正常的金融外匯秩序，助長了非法外匯交易。涉案走私的貨幣面臨著被國家沒收的懲處，參與走私人員則將面臨牢獄之災。
小鏈接：旅客進出境攜帶人民幣不得超過2萬元
據悉，根據國家法律規定，對於人民幣，目前進出境旅客可攜帶的額度均為不超過2萬元。對於外幣，進境旅客攜帶金額折合超過5000元美金的外幣需要向海關申報。
而出境旅客可攜帶的額度則分為三種情況：一是當天進出境超1次攜帶外幣金額折合不超過500美元，二是15天內進出境超一次攜帶外幣金額折合不超過1000美元，三是非以上情況攜帶外幣金額折合不超過5000美元。
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