【文匯網訊】據新聞晨報4日報道，美國2日又曝光一出投資移民騙局。以協助申請綠卡為名，一對加州夫妻從50多個中國投資者處共騙取2700萬美元，案發時近三分之二款項已被挪作他用。
近年來，美國曝光的投資移民騙局層出不窮，其中不少受害者是中國投資者。
癌症治療項目不見蹤影
大約兩年前，來自加州尼格爾湖的查爾斯·劉(音)和麗薩·王新(音)開始向中國投資者推銷一個癌症治療中心項目。
他們向投資者描繪了一幅美好前景，聲稱擬建中的項目將用電子而非傳統的X光治療癌症。治療中心佔地1100多平方米，位於加州蒙特貝洛，落成後預計將創造4500個全職崗位。
他們稱，根據美國投資移民(EB-5)相關規定，參與該項目的外國投資者可獲得美國永久居留權。然而，劉、王二人收取投資款項過去18個月後，所謂的癌症治療中心卻沒有一磚一瓦動工。美國證交會調查發現，劉將投資款項中的1180萬美元轉至其在中國的3家公司名下，並將另外700萬美元轉至他和王新的個人賬戶名下。
目前，美國證交會已經申請法院凍結了劉、王兩人資產，禁止他們繼續收取投資款項。證交會稱，劉的大部分轉賬發生在今年2月、3月期間，當時他正被證交會傳喚接受調查。
美國證交會公佈了其他涉案商業實體的名稱，正在尋求初步或永久禁令並努力追繳涉案款項。
投資項目移民騙局屢上演
根據美國EB-5有關規定，外國居民在美國投資達到一定規模後，可以申請獲得美國永久居留權。這項規定的初衷，是在美國偏遠地區和高失業率地區創造就業、推動經濟發展，但該項目卻為不法分子利用，充當移民騙局的幌子。
美國證交會2013年鄭重警告外國投資者，欲依照EB-5規定申請投資移民，務必充足調研投資項目，謹防上當。
然而，依托EB-5投資項目的移民騙局仍然屢禁不止。在2013年至2015年期間，美國證交會共對8起投資移民騙局提起訴訟。2013年曝光的「芝加哥會議中心項目」詐騙案，牽涉294名受害者、1.45億美元投資款，被騙者絕大多數來自中國。
美國證交會在官方網站上發佈中文和英文公告，警告投資人參與移民投資項目一定要仔細甄別。公告建議對投資項目尋求獨立驗證，確認投資聲明的真實性。
美國資深移民律師張軍認為，赴美投資移民就像投資其他產業，要做一個對自己負責的投資人，盡可能尋求第三方渠道核實、驗證投資項目的真實性和可靠性，最好查閱立項公司的稅收、營業報表和監管記錄等等。
美國證交會在網站公告中說，如果投資EB-5相關項目結果卻是一個騙局，投資者不僅損失了金錢，還將失去在美國獲得合法永久居留權的途徑，因此「請審慎考察投資項目」。
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