logo 首頁 > 快訊 > 正文

郭文貴實際控制公司河南裕達騙貸案被罰1.5億

2017-08-04

【文匯網訊】 河南省開封市中級人民法院4日上午開庭,對被告單位河南裕達置業有限公司、被告人河南裕達置業有限公司高管、職員張新成、郭麗傑、肖艷玲騙取貸款、票據承兌案進行一審公開宣判。法院認定被告單位及三名被告人騙取貸款、票據承兌罪名成立,判處裕達置業公司罰金人民幣一億五千萬元,分別判處三名被告人相應刑罰。宣判後,被告單位訴訟代表人、三名被告人均當庭表示服從法院判決,不上訴。

據中青網報道,2017年7月12日,開封市中級人民法院對該案進行了一審公開開庭審理。在合議庭主持下,控辯雙方進行了舉證質證和法庭辯論,被告單位、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。同時,被告人張新成、郭麗傑、肖艷玲及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使,三被告人系從犯,請求從輕、減輕或免除處罰的辯解和辯護意見。被告單位訴訟代表人和三名被告人在最後陳述中,均當庭表示認罪悔罪,並對辦案機關依法文明辦案、充分保障其訴訟權利表示感謝。

法院根據公開開庭審理查明的事實和證據認為,被告單位河南裕達置業有限公司、被告人張新成、郭麗傑、肖艷玲受郭文貴指使,違反貸款、票據承兌管理規定,以欺騙手段取得銀行貸款、票據承兌共計人民幣14.95億元,至案發有2.12億餘元貸款未歸還,其中張新成實施騙取貸款、票據承兌14.35億元,郭麗傑、肖艷玲實施騙取票據承兌6000萬元,其行為擾亂了國家金融管理秩序,危及金融安全,應當認定為刑法規定騙取貸款、票據承兌罪的「有其他嚴重情節」,被告單位河南裕達置業有限公司、被告人張新成均構成騙取貸款、票據承兌罪,被告人郭麗傑、肖艷玲均構成騙取票據承兌罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚,證據確實、充分,罪名成立。

法院認為,被告人張新成、郭麗傑、肖艷玲受郭文貴指使實施騙取貸款、票據承兌犯罪行為,系從犯,依法可從輕處罰;被告人張新成、郭麗傑到案後,均能如實供述自己罪行,認罪悔罪,依法可從輕處罰,其中對被告人郭麗傑依法可適用緩刑;被告人肖艷玲主動到案接受調查,如實供述犯罪事實,具有自首情節,且犯罪較輕,依法可免除處罰。

法院根據《中華人民共和國刑法》的相關規定,以騙取貸款、票據承兌罪對被告單位河南裕達置業有限公司判處罰金人民幣一億五千萬元;以騙取貸款、票據承兌罪對被告人張新成判處有期徒刑二年,並處罰金;以騙取票據承兌罪對被告人郭麗傑判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年,並處罰金;以騙取票據承兌罪對被告人肖艷玲免予刑事處罰。

相關新聞

郭文貴實際控制的又一公司——河南裕達置業公司及高管、職員騙取貸款票據承兌一案在河南開封一審

7月12日,被告單位河南裕達置業有限公司和被告人河南裕達置業有限公司高管和職員張新成、郭麗傑、肖艷玲騙取貸款、票據承兌一案,12日上午在河南省開封市中級人民法院一審公開開庭審理。開封市人民檢察院派員出庭支持公訴,被告單位訴訟代表人、被告人及辯護人到庭參加訴訟。

開封市人民檢察院指控:2008年初,郭文貴(在逃)為解決其實際控制的河南裕達置業有限公司(以下簡稱裕達置業)資金需求,指使時任裕達置業副總經理的馬成(另案處理)相繼註冊成立鄭州眾望實業有限公司等10個「空殼公司」,通過編造虛假合同等手段,騙取銀行貸款和票據承兌。馬成遂與時任裕達置業財務部經理、財務總監的被告人張新成商議,以「空殼公司」和郭文貴實際控制的鄭州裕達國貿酒店有限公司、鄭州裕達國際貿易有限公司、鄭州仲良行物業管理有限公司的名義,通過偽造多份銷售合同或裝修合同、虛構投資項目等方式,從2008年5月至2015年4月,40多次從廣發銀行鄭汴路支行、中原銀行鄭州農業路支行(原開封市商業銀行鄭州農業路支行)、中原銀行周口分行(原周口銀行)、中原銀行周口分行人民路支行(原周口銀行人民路支行)、中原銀行西華支行(原周口銀行西華支行)、中原銀行鹿邑支行(原周口銀行鹿邑支行)和興業銀行鄭州分行,騙取貸款和票據承兌,共計人民幣14.35億元。根據郭文貴的授意,上述資金用於歸還裕達置業等單位的債務、向北京盤古氏投資有限公司及境外轉款等。至案發,尚有2.12億餘元未歸還。

2015年初,被告人郭麗傑全面負責裕達置業工作。同年5月,時任裕達置業財務部副經理的被告人肖艷玲向郭麗傑彙報部分銀行的承兌匯票陸續到期,郭麗傑在明知沒有真實交易的情況下,指使肖艷玲使用張新成之前採取的手段,從中原銀行西華支行、鹿邑支行騙取票據承兌共計人民幣6000萬元。

公訴機關根據指控的事實,認為應當以騙取貸款、票據承兌罪追究被告單位河南裕達置業有限公司及高管和職員張新成、郭麗傑、肖艷玲刑事責任。

庭審中,法庭圍繞起訴指控的事實進行調查,公訴機關運用多媒體等形式進行舉證,當庭播放了馬成的作證視頻,出示了相關的書證、鑒定意見、證人證言等證據,被告單位訴訟代表人、被告人及辯護人進行了質證。被告人郭麗傑的辯護人亦當庭出示了證據。法庭辯論階段,控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見,被告單位訴訟代表人、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議,同時,被告人張新成、郭麗傑、肖艷玲及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使,三被告人系從犯,肖艷玲系自首,請求從輕、減輕或免除處罰的辯解和辯護意見。庭審結束時,被告單位訴訟代表人及被告人進行了最後陳述,被告單位訴訟代表人表示認罪,願意接受處罰;被告人張新成、郭麗傑、肖艷玲也均表示認罪,並對受郭文貴指使參與犯罪表示了深深的悔意。

據了解,本案開庭前,法庭召集了由公訴人、被告單位訴訟代表人、被告人、辯護人參加的庭前會議,就與審判相關的問題聽取了控辯雙方的意見,組織控辯雙方進行了庭前證據展示。案件審理時,被告單位訴訟代表人、被告人及各辯護人不申請合議庭組成人員、書記員、公訴人迴避,不申請調取新的證據,不申請重新鑒定,不申請非法證據排除。司法機關充分保障了被告單位、被告人及辯護人依法享有的各項訴訟權利。各被告人在最後陳述中,對辦案機關依法文明辦案表示感謝。

被告人家屬,人大代表、政協委員,各界群眾和中外新聞記者60餘人旁聽了庭審。


責任編輯:劉雲

新聞排行
圖集
視頻