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希傑集團會長李在賢(中) 【文匯網訊】據韓國《亞洲經濟》報道,希傑(CJ)集團會長李在賢涉嫌貪污高達數千億韓元規模的秘密資金,以及瀆職、逃稅等嫌疑,日前被韓檢方提起拘留起訴,這也是樸槿惠政府上台後首次拘留較有影響力的財閥。
根據韓國檢方的調查結果,李在賢在韓國國內使用借名賬戶進行股票交易,逃稅546億韓元,並涉嫌貪污國內外資產963億韓元,在日本東京購買2座建築,給公司造成569億韓元的損失。
據推算,希傑集團自上世紀90年代後期起籌集的秘密資金規模共計約達6200億韓元,其中韓國國內3600億韓元,海外2600億韓元。該秘密資金包括繼承資金、公司貪污資金、購入匿名股票產生的資金等。韓國國稅廳曾於2008年對希傑集團進行借名資產調查,當時希傑集團申報的借名資產規模僅不到3000億韓元。
調查中還發現,李在賢通過7家皮包公司,共逃稅546億韓元,並表面上用發給印度尼西亞法人處職員工資的假象來掩飾侵吞115億韓元海外法人資金的行為。
李在賢在日本購入2座建築的過程中,貪污向當地法人提供擔保產生的連帶保證金224億韓元,另由於瀆職造成569余億韓元的損失。
希傑集團為管理海內外的秘密資金,構建了直屬會長室的專門管理小組,專門負責管理集團管理層資產。
本月27日,希傑國際控股副社長申東基因涉嫌籌措秘密資金被檢方起訴,本次追加起訴的原因主要為涉嫌逃稅、漏稅。另外,涉嫌參與李會長案件的副社長成某、何某以及裴某等希傑集團3名相關人數也在不拘留立案行列當中。目前,檢方還對滯留在中國的希傑財務組長金某下發了點名通緝令。
Seomi Gallery代表洪松源(音)因涉嫌在李在賢籌措秘密資金案件中,向其銷售國外藝術品,已得到檢方證實。目前洪代表因涉嫌逃稅,正在接受中央地檢金融稅務調查2部的進一步追查。
以瀆職、侵吞資金規模300億韓元獲刑4年為量刑基準,李在賢因涉嫌逃稅、侵吞公司資產或最多獲刑12年。
另外,國稅廳從上個月14日起向希傑總部派遣了調查人員,但是當時檢察廳已經獲取了希傑的會計賬本等資料,因此國稅廳正在檢方的協助下對集團是否逃稅進行分析。 |