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中行否認央視報道其涉嫌洗黑錢


http://news.wenweipo.com   [2014-07-09]    我要評論

【文匯網訊】據央視7月9日報道稱,中國銀行公然為需要移民的客戶無限額地換取外匯,並且還可以直接打到國外賬戶,違反了我國外匯管理規定「每人每年最多只能換匯五萬美元」,被質疑縱容洗黑錢行為。對此,中行在官方網站做出回應稱,金融業務國際化不可逆,不存在洗黑錢行為。

中行官網9日回應央視報道原文:

我行關注到中央電視台等新聞媒體近日就我行「優匯通」業務進行報道。我行認為,報道與事實有出入、理解上有偏差。

經向有關監管部門匯報,我行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上,在符合監管原則的前提下,先行先試,於2011年試點推出人民幣跨境轉賬業務,僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。截至目前,廣東地區已有多家商業銀行試點開辦此類業務。

在業務辦理過程中,我行有關分行按照有關監管規定和反洗錢等要求,制定了嚴格的業務操作流程,對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準,業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門做了匯報。辦理時對業務材料進行逐筆審核,且每筆業務均報送監管業務系統,較好防範了業務風險。報道中提及的「地下錢莊」和「洗黑錢」情況與事實不符。

金融產品創新是銀行發展改革、滿足客戶需求的基點,隨著「走出去」企業、「走出去」人員的增加,人民幣國際化、金融業務國際化也是不可逆轉的趨勢。我們將一如既往地歡迎並感謝新聞媒體對中國銀行的監督、關注和支持,並繼續在合法合規的框架內,竭誠為客戶提供優質的金融服務。

      責任編輯:新道
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