重大網絡傳銷案告破:4萬餘人受騙

【文匯網訊】(記者梁珊珊 湖北報道) 湖北省襄陽市公安局27日宣佈，破獲一起涉案金額5.4億元，涉及全國31個省市區，短短一年中致4萬多人上當受騙的重大網絡傳銷案，全國19個省市的公安機關已經抓獲100多名嫌疑人，但4名核心領導者有3人潛逃境外。

高額返利分紅為誘餌 騙4萬人

襄陽警方透露，2012年1月，棗陽市公安局接到報警，指自稱美國EFT集團公司的定向投資私募基金的易富地國際定向投資基金(以下簡稱易富地基金)，以一年後上市為名，面對全國公開發展會員。投資者只需要通過網站註冊，就可以成為會員，並按照投資額度的大小分為五個星級，初始繳納0.7萬元、3.5萬元、7萬元、35萬元、70萬元，便可對應地成為一星、二星、三星、四星、五星會員。

會員交了錢註冊成功後，每發展一名下線，就可以獲得該下線投資金額10%的獎勵。此外，還可以獲得其它好處：按投資金額的10%配送EFT集團公司在美國的上市股票，一年以後可以交易;按投資金額的50%配送EFT集團公司內部分紅股;四星的會員可以拿到易富地基金全球季度業績1%的分紅，五星會員可以拿到易富地基金全球季度業績2%的分紅。

進一步調查顯示，以高額返利和分紅為誘餌，「易富地」基金通過互聯網發展下線，短短一年4萬多人上當受騙，涉案金額5.4億元，涉及全國31個省市區。

抓捕百名嫌疑人 錢款難追回

棗陽市公安局經偵大隊接警後，聯合工商部門開始長達半年的秘密偵查，根據該基金會的獎金制度和運作模式，認定易富地基金為傳銷組織。2012年6月，棗陽警方率先開展立案偵查，此後在公安部協調下，北京、廣東、河北等內地19個省市的公安機關對易富地基金立案偵查。

警方調查發現，該組織的幕後操控者是一個美籍華人，在中國有4個人是核心領導者，他們於2011年3月開始運作這個網絡傳銷組織。所謂的基金會、「EFD公司」根本沒有註冊，是典型的皮包公司。

棗陽市公安局經偵大隊大隊長代喜明介紹，目前，全國19個省市的公安機關已經抓獲100多名嫌疑人，其中棗陽警方抓獲26人。但4個核心領導者中有三人都潛逃境外。該組織的網絡管理系統均已凍結，不能再發展新會員，可是多數錢款都被轉移到了境外，涉案的5.4億元很難追回。