【文匯網訊】(記者海巖 北京報道)中國向虛假貿易全面開刀。國家外匯管理局管理檢查司副司長武瑞林25日在北京表示，至今外管局已查實虛假轉口貿易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關追究刑事責任，當前虛假轉口貿易已得到有效遏制，轉口貿易投機套利行為呈現收斂狀態，下一步將繼續嚴厲打擊虛假轉口貿易的行為。
青島港貿易騙貸事件引發全球商品市場震動。武瑞林稱，青島港貿易融資事件不是單純的外匯管理問題，還涉及到本幣融資，及多家監管部門。在青島港事件爆發之前，外匯局於去年4月前啟動了打擊虛假外匯轉口貿易的檢查，今年範圍擴大了24個省市，青島也是在檢查範圍之中。
武瑞林表示，檢查中涉及到青島港事件的部分當事主體，發現大量企業利用偽造編造商業單據等構造虛假貿易，使得轉口貿易成為投機套利的一個工具，甚至演變為熱錢、違法跨境資金流動的一個通道。
「當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業辦理轉口貿易融資和收付，在轉口貿易融資的異常增長，還有虛假轉口貿易業務當中發揮了推波助瀾的作用。」武瑞林表示，虛假轉口貿易對外匯收支乃至整個宏觀經濟危害嚴重，既加大了熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動資金違法跨境轉移的通道，助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經濟的發展。
此外，外管局資本項目司司長提到，外管局正加緊研究和落實宏觀審慎框架下的外債和資本流動管理體系，外管局下一步將會逐步取消資本項目在匯兌方面的限制，讓市場主體有更多的投資自主權，在用匯方面享受更多便利。
國家外匯管理局經常項目司司長杜鵬則表示，現行5萬美元的中國居民年度換匯額度，與當前社會經濟發展和大眾財富水平基本相適應;但隨著今後個人對外交往的進一步增多，可能一些用匯需求會更大一些，用匯品種也更趨於多元化，下一步正在研究。目前中國居民在每年5萬美元以內的結匯和購匯，可憑個人身份證件在銀行直接辦理;超過5萬美元總額以上的用匯和結匯，需要憑相關的、具有真實背景的交易單證在銀行辦理。
| 
