【文匯網訊】(實習記者 白明珠 26日 內蒙古報道)近日，內蒙古鄂爾多斯市東勝區公安局經濟犯罪偵查大隊偵破一起利用POS機套現的非法經營案。目前，犯罪嫌疑人張某某、任某某、郭某某已被檢察機關批准逮捕，該案被內蒙古公安廳列為督辦案件。
使用pos機刷卡套現如果達到一定額度，則將涉嫌非法經營刑事犯罪。達到100萬元以上屬於情節嚴重，500萬元以上屬於情節特別嚴重。該罪名目前最高刑期為15年有期徒刑，可並處1至5倍罰金、沒收財產。
據調查，2013年8月以來，張某某等3人以本人、親屬、朋友的名義註冊了多家公司，在數家銀行共申請辦理了12部pos機，同時借用他人1部pos機，利用在各傳媒媒介發廣告等方式承攬業務，非法為他人刷銀行卡套現，從中賺取1%至1.5%不等的手續費。警方經調取銀行流水賬，初步統計刷卡套現金額高達1.6億元，刷信用卡數量達1400餘張。因涉及刷卡人數眾多，目前警方正在逐一向刷卡人員取證，對涉案套現資金做進一步核實確認、固定證據。
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