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 207特大跨境電信詐騙中，39名嫌疑人在印尼巴厘島落網 廣東省公安廳供圖 【文匯網訊】(記者 敖敏輝 廣州報道)今年以來，廣東地區連續出現受害人動輒損失上百萬元的電信詐騙案件，引起警方注意。2日，記者從廣東省公安廳獲悉，近日，在公安部的統一指揮下，廣東警 方與印尼、越南警方合作，連續偵破兩期特大跨境電信詐騙系列案，涉案金額高達7000萬元。行動中，警方共抓獲台灣籍嫌疑人46人，大陸籍嫌疑人17人。據警方介紹，在這些跨境詐騙案中，台灣籍嫌 疑人僱傭大陸人前往東南亞，控制其充當馬仔，利用當地網銀及通信系統的便利條件，大肆向中國受害者實施詐騙。
珠三角密集發案 深圳事主被騙過千萬元
據悉，今年以來，廣東多地發生涉案金額巨大的電信詐騙犯罪警情，珠三角地區發案數較集中。其中，江門市在短時間內接連發生六起特大跨境電信詐騙案件，涉案總金額高達1930萬元，最多的556萬元 ，最少的也過百萬元。在深圳及廣州，涉案百萬元以上的電信詐騙按也屢見不鮮，其中，深圳一名受害者，損失金額超過1100萬元，成為迄今為止被騙金額最大的個案。
據廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄介紹，今年2月6日，深圳寶安警方接到一名事主報案，稱其2014年12月21日至今年2月1日，40天內被人冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關，以其涉嫌洗黑錢為由 ，詐騙了人民幣1127萬元。同月，深圳、珠海兩地也接連發生多起跨境電信詐騙案件。對此，廣東省公安廳立即組織深圳、珠海兩地公安機關成立「2.07」特大跨境電信詐騙專案組，開展偵查工作。經海量的信息研判，警方確定 該詐騙團伙的「話務組」設在印度尼西亞巴厘島。
4月4日，在公安部的統一指揮協調、印尼刑警總部的大力配合下，廣東省公安廳組織深圳、珠海兩地警方協同印尼警方對該窩點採取抓捕行動。行動當天，現場抓獲39名犯罪嫌疑人，其中34名台灣籍嫌 疑人，5名中國大陸籍嫌疑人，另繳獲通信工具一批。根據警方繳獲的作案工具及相關線索，警方又核破全國案件百餘宗，涉案金額4000餘萬元。
在另一個行動中，廣東警方聯合越南公安部，對三個涉案電信詐騙窩點進行抓捕，共有24名嫌疑人落網，其中，台灣人12人，大陸籍馬仔12人。同時，帶破全國該類型案件70餘宗，涉案金額總計高達 3000餘萬元。
據警方介紹，在這兩起案件中，台灣籍嫌疑人為主犯，他們以外出旅遊、勞務的名義，誘騙部分大陸籍打工仔前往東南亞，隨後進行控制，並強制培訓。「強行僱傭期間，大陸馬仔每月能得到5000指 8000元的工資，並能能夠通過詐騙犯罪得到部分提成。」
新型電信詐騙手法 電話詐騙網上轉賬
犯罪集團為什麼選擇到東南亞等境外國家作案?林偉雄介紹，在所有電信詐騙中，這些案件所佔的比例不是最高，目前只有6.8%，但是每一次涉及的數額巨大，上百萬，上千萬。「選擇印尼和越南這 些國家，犯罪集團是精心策劃過的。這些國家的網銀系統、通信系統的管理有一定漏洞，給了這些犯罪分子可趁之機。」
據介紹，整個作案的手段大部分的環節都在國外，只有受害人轉賬的環節在境內，嫌疑人在境外收到詐騙款後，通過網銀進行遠程操控，層層快速進行轉款。過程中，受害者和詐騙嫌疑人都是通過網絡轉賬，不需要通過銀行ATM機。這種網絡電信詐騙是最新出現的，也是當前電信詐騙的重要手法之一。包括國內的發案量在內，這種網絡電信詐騙已經佔到所有電信詐騙案發案兩的60%。而在2014年，這項占比還不足40%。
在這些案件中，犯罪分子往往能夠精準找到「實力雄厚」的詐騙對象。對此，深圳刑警支隊辦案民警介紹，犯罪集團實施公司化運作，每天有專人在網絡上搜集作案目標。「個人關鍵信息洩露，可能令 犯罪分子找到突破口，進而實施詐騙。」另外，他們甚至可以通過網絡技術手段，獲得個人通信及聊天記錄，從而判斷其是否有經濟實力。
林偉雄表示，打擊跨境電信詐騙犯罪，警方存在「三難一高」：一是打擊處理難，二是取證難，三是追蹤難，「一高」就是警方的辦案成本高。當前，警方著手進行打擊的同時，也逐步摸索相關經驗， 通過信息戰等手段加大對此類犯罪的打擊。
新近出現的新型電信詐騙手法
一、掃瞄二維碼方式植入木馬詐騙
「掃瞄二維碼，領取購物紅包。」不法分子通過誘使事主掃瞄二維碼鏈接一個含有木馬病毒的網站，使其自動下載了木馬病毒。同時通過木馬截取手機短信，更改支付寶密碼，竊取了支付寶內的餘額。
二、短信鏈接釣魚網站方式植入木馬詐騙
通過引誘事主點擊短信中的鏈接，從而從後台下載木馬程序或鏈接釣魚網站方式獲取事主手機中的通信錄、短信、銀行卡、支付寶信息等實施詐騙。
三、利用改號軟件冒充公檢法等機關詐騙
以「法院傳票、信息洩露、涉及洗錢」為由,使用改號軟件偽裝政法機關辦公電話,冒充警察、檢察官、法官實施詐騙。
四、QQ聊天詐騙
利用木馬程序盜取對方QQ密碼，截取對方聊天視頻資料後，冒充該QQ賬號主人對其親友或好友以「患重病、出車禍」等緊急事情為名實施詐騙;冒充公司老總詐騙。犯罪分子通過搜索財務人員QQ群，以 「會計資格考試大綱文件」等為誘餌發送木馬病毒，盜取財務人員使用的QQ號碼，並分析研判出財務人員老闆的QQ號碼，再冒充公司老闆向財務人員發送轉賬匯款指令。
五、「機票改簽/航班取消」、「網上購物退款」
這兩大類電信詐騙案的最大迷惑之處在於,詐騙分子往往對你最新的網購訂單或者機票行程資料一清二楚,所以很容易讓人相信對方是電商或者航空公司的官方客服,從而跟對方指示錯誤操作網銀/ATM,又 或者點擊對方提供的釣魚鏈接,被盜取電商賬號密碼後立即將賬戶資金轉走。
六、網絡虛假投資詐騙
犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式散佈虛假個股內幕信息及走勢，獲取事主信任後，又引導其在自身搭建的虛假交易平台上購買期貨、現貨，從而騙取股民資金。
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