【文匯網訊】（記者 倪夢璟）經過5地警方聯合調查抓捕，一特大「地下錢莊」網絡終被摧毀。19日，記者從滬警方處獲悉，今年7月10日到11日，上海經偵警方報請公安部發起集群戰役，上海、浙江、甘肅、四川以及廣東5地警方統一抓捕，破獲特大「地下錢莊」案，總案值達到上百億元(人民幣，下同)。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人30餘名，包括港籍犯罪嫌疑人孫某，並繳獲涉案贓款折合人民幣625萬元、凍結涉案資金8100餘萬元。
據滬警方介紹，去年8月，上海市公安局經偵總隊七支隊破獲一起「票據貼現」詐騙案，但在破案追贓過程中，偵查員發現，整筆贓款通過打散到50多個個人賬戶的方式轉走，但這些賬戶開戶地分散、開戶人非使用者，賬上不留隔夜現金等特徵引起了偵查員的警覺。在經過數月的資金流查控後，警方發現該些賬戶有多筆千萬元資金入賬，且均有明顯的換匯特點，於是在去年12月，上海警方決定組成專案組。
在經過多月調查後，今年3月，警方初步摸清整個犯罪團伙的脈絡。其中，綽號「葉子」的女子孫某(港籍)是「地下錢莊」團伙在上海的最高層級，但就在今年4月，正當警方準備行動的前夕，已經擁有香港身份的「葉子」孫某卻突然赴港，滬警方表示，由於考慮到孫某曾多次因同類案件被警方打擊，警覺性較高，專案組判斷認為，孫某到港只是暫避風頭，專案組最終決定按兵不動，等待最佳抓捕時機。而就在7月，孫某從港到滬，終被警方抓獲。7月11日，公安部發佈指令，上海警方分成30個抓捕小組，同時對上海區域內的30多名犯罪嫌疑人實施抓捕，與此同時，浙江、甘肅、四川、廣東也同時動手，將整個網絡一舉拔除。
據悉，該案的成功偵破系2016年6月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門決定繼續在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動以來，由上海公安發起的首場全國集群戰役。同時該案也是反腐敗國際追逃追贓「天網」行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團伙規模最大、涉案區域最廣的案件。
責任編輯：千陽