【文匯網訊】北京市人民檢察院官方網站發佈了《犯罪嫌疑單位鈺誠國際控股集團有限公司及犯罪嫌疑人丁寧等人非法集資犯罪一案被害人告權公告》。26人被移送審查起訴，涉案500多億元。
據北京青年報8月17日報道，公告內容為：犯罪嫌疑單位鈺誠國際控股集團有限公司涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸、彭力、雍磊、侯松、許輝、楊翰輝、劉曼曼、劉靜靜、朱志敏11人涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人謝潔、王之煥、李倩倩、楊晨、姚寶燕、齊松巖、楊翠致、宗靜、張傳彪、劉田田、王磊、路濤、張平、丁如強、高俊俊15人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由北京市公安局偵查終結移送審查起訴，北京市人民檢察院第一分院於2016年8月15日依法受理。同時，北京市人民檢察院第一分院根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，告知「e租寶案」被害人在審查起訴階段享有迴避、委託訴訟代理人、要求翻譯的權利。
「e租寶」是「鈺誠系」下屬的金易融(北京)網絡科技有限公司運營的網絡平台。2014年2月,鈺誠集團收購了這家公司，並對其運營的網絡平台進行改造。2014年7月，鈺誠集團將改造後的平台命名為「e租寶」，打著「網絡金融」的旗號上線運營。丁寧系鈺誠集團董事會執行局主席、e租寶平台的實際控制人。
2015年底，多地公安部門和金融監管部門發現「e租寶」經營存在異常，隨即展開調查。至2015年12月5日，「鈺誠系」可支配流動資金持續緊張，資金鏈隨時面臨斷裂危險。同時，鈺誠集團已開始轉移資金、銷毀證據，數名高管有潛逃跡象。
2015年12月8日，公安部指揮各地公安機關統一行動，對丁寧等「鈺誠系」主要高管實施抓捕。
「鈺誠系」的分支機構遍佈全國，涉及投資人眾多，且公司財務管理混亂，經營交易數據量龐大，僅需要清查的存儲公司相關數據的服務器就有200餘台。為了毀滅證據，犯罪嫌疑人將1200餘冊證據材料裝入80餘個編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下，警方動用兩台挖掘機,歷時20多個小時才將其挖出。
警方初步查明，「鈺誠系」的頂端是在境外註冊的鈺誠國際控股集團有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大運營中心，並下設融資項目、「e租寶」線上銷售、「e租寶」線下銷售等八大業務板塊，其中大部分板塊都圍繞著「e租寶」的運行而設置。
從2014年7月「e租寶」上線至2015年12月被查封，「鈺誠系」相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目,持續採用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，一年半內非法吸收資金500多億元，涉及投資人約90萬名，受害投資人遍佈全國31個省市區。
2016年1月14日，備受關注的「e租寶」平台的21名涉案人員被北京檢察機關批准逮捕。其中，「e租寶」平台實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪。
責任編輯：周雨燕