警方繳獲的轉移資金的銀行卡 敖敏輝攝【文匯網訊】(香港文匯網記者方俊明 廣州報道)4個團伙在深圳設6家企業，並在香港設離岸公司，通過虛構跨境貨物提單進行資金跨境循環方式騙購外匯。廣東省公安廳11日透露，深圳警方近期偵破該系列地下錢莊案，涉案金額逾480億元(人民幣，下同)。
2016年9月29日清晨，深圳市公安局經偵支隊牽頭組織網警和龍華、大鵬、光明三個分局出動警力，聯合人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局在我省深圳市、揭陽市和江西省南昌市、湖南省益陽市三省四市開展收網行動，截止至10日1日，專案組經過兩天兩夜連續作戰48小時，專案組成功偵破系列地下錢莊騙購外匯及非法買賣外匯案件7宗，搜查藏匿在住宅小區、寫字樓宇等地的11個窩點，現場抓獲主要犯罪嫌疑人李某益等30餘人，凍結涉案賬戶70餘個，凍結涉案賬戶餘額人民幣350餘萬元，查獲涉案銀行卡、U盾、電腦、公司執照、印章等物證、書證一批，涉案金額人民幣480多億元。專案組利用國慶長假開展節日追逃工作，在公安部、省公安廳指揮協調及江西省公安機關的支持幫助下，在江西省南昌市和我省揭陽市抓獲地下錢莊「骨幹」成員鄒某等3人。
深圳市公安局經偵支隊根據省廳「颶風2016」專項行動部署的要求，結合深圳的實際，梳理出深圳市中某創供應鏈管理有限公司等多家企業涉嫌地下錢莊騙購外匯案件線索進行立案偵查。
初步查明，上述李某益等4個團伙10餘名犯罪嫌疑人從2014年3月至2015年3月，利用深圳市中某創供應鏈管理有限公司等6家深圳企業，在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務，在香港設立離岸公司，以進口電子設備等高價值物品為名，虛構貿易背景，使用修改、偽造的貨物提單，進行資金跨境循環方式騙購外匯。目前，上述系列地下錢莊騙購外匯案件正在進一步偵辦中。
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