【文匯網訊】浙江杭州警方上週一通報一宗特大非法吸金案，搗破一個大型詐騙集團。騙徒宣稱，只要花二千八百元(人民幣.下同)購買一箱「冰川水」，四十天後可獲四千元回贈。近一年半以來，約十六萬五千人「投資」買水，涉案額逾四十五億元。
據蕭山網報道，一箱「冰川水」賣2800元，大家都會覺得貴，如果有人告訴你還能獲得4000元「返利」，如果介紹他人來買，可獲得一定比例的提成。碰到這樣的好事，你會不會動心?
設立投資公司，通過虛假宣傳，以高額利息為誘餌，非法吸收公眾存款45億多元，涉及全國各地投資參與者16.5萬多人。案發後，兩家公司的法人代表及實際操縱人共四名嫌疑人逃匿。近日，杭州濱江區警方在台州抓獲最後一名犯罪嫌疑人洪某。
以高額利息為誘餌推廣
要求客戶積極發展下線
洪某是台州仙居人，是案件主犯之一。2016年上半年，犯罪嫌疑人石某先後成立杭州某電子商務有限公司、浙江某健康科技有限公司，2017年1月1日啟動推廣公司產品——「黃金一號」天然冰川水。
「加入杭州『黃金一號』項目，大家都能賺到錢。」石某靠著高額利息的誘餌，從親朋好友開始推廣，通過線上傳播、線下授課的模式，上線平台以2800元一箱的價格(實際價格300多元)向註冊會員銷售「黃金一號」天然冰川水，並約定分40天返還客戶4000元，宣稱以「倒貼錢」的方式招募會員獲得上市機會。同時要求客戶積極發展下線，籠絡會員，並許諾給予3%—10%的積分(可提現)、以平台股權作為回報。
辦案民警謝力超說，這類案件，嫌疑人都是借助媒體宣傳和「名人」效應等虛假宣傳，使產品看上去更加真實可信。據瞭解，該產品廠家設立在新疆，2016年，石某找到新疆某水廠在浙江的代理人徐某，告知其想法跟需求，隨後以「防癌抗癌」的宣傳理念進行推廣。
有16.5萬多人「投資」
充值總金額達45億多元
詐騙集團疑犯已經落網。（互聯網圖片）
「一開始平台確實按約定返還費用，但隨著註冊會員增多，資金出現斷鏈，有些客戶才開始醒悟報警。同時，由於轉賬數額均為2800元，進出比較多，我們也接到了銀行工作人員的報警電話。」2017年8月，濱江警方根據瞭解到的情況，對該公司涉嫌非法吸收公眾存款立案。2017年10月，濱江警方依法對犯罪嫌疑人石某、羅某、徐某採取刑事強制措施。石某自稱之前是教師，由於瞭解到這種新的「經營模式」，遂辭職創辦公司。
受害人年齡層次不等，30歲的高先生就是其中之一。高先生家住杭州下沙經濟開發區，2017年6月經朋友介紹註冊成為會員並投資了1萬元，「我投了1萬元，朋友給了4箱水，我自己沒怎麼喝，都放在家裡或送人。」高先生的妻子徐女士說：「我早跟他說了這是傳銷，假的，他就是不聽，我急都急死了……」經初步統計，該平台註冊會員18萬多人，實際投資人數16.5萬多人，充值總金額達45億多元。
目前，案件正在進一步受理之中。
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