【文匯網訊】近年來，虛假期貨交易平台層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產,甚至連文化藝術品的產權也被分拆成無數份來交易。曾經鬧得沸沸揚揚的虛假期貨平台案「廣文所案」昨日在深圳開庭審理。
據廣州日報報道，去年案發時，CCTV2等央視頻道曾作報道，涉案的廣東創意文化產權交易中心有限公司(以下簡稱廣文所)涉嫌以虛假的文化藝術品為標的，進行產權交易盈利。
該案去年由警方向媒體公開時，公布的受騙總人數8000餘人，涉案金額高達10億元人民幣，已創該類案件之最，被稱為「國內最大虛假交易平台案」。昨日，根據檢方的起訴書中查實的數額，受害人數為6628人，共計涉及人民幣4億元。
昨日共有8名被告出庭受審，他們被指控應當以詐騙罪追究其刑事責任。
虛構藝術品做期貨買賣
據檢方起訴書顯示，2014年，被告人邱家儒通過其控制的深圳市怡和房地產投資有限公司出資，成為廣文所持股85%的股東。2016年,邱家儒與高洪星（另案處理）、於瀚森（另案處理）合作入股廣文所，三人組成董事會，確立了設立文化產品交易平台、收取交易手續費盈利的經營模式。
2016年3月，廣文所先後組織人員、租賃辦公場所、購買交易軟件、租用服務器，搭建了以「飛天蠟像」、「獸紋銅鼎」「銀雕鳳冠」「絲路飛天蠟像（小）」「絲路飛天蠟像（中）」「絲路飛天蠟像（大）」「獸紋銅方鼎」「九龍銅如意」「生肖銀章」「龍紋銀盤」「銀雕鳳冠」「大鵬展翅」「萬馬奔騰」等子虛烏有的文化品為交易對象的交易平台，並組織運營商和會員單位對外發展投資者到平台注入資金交易。
套路很「經典」 獲利很「豐厚」
他們以在平台買入或賣出商品可從價格變動中獲得高額利潤為誘餌，引導投資者按照合約標的額的3%投入保證金。然後，通過後台調節匯率以調整商品價格，製造平台交易平穩的假象，讓投資者陷入錯誤認識，留在廣文所平台持續交易，為此付出高額的手續費。
在交易過程中，他們還向投資者隱瞞了各種事實，如其買入或賣出行為對商品價格並不產生影響、投資者是在與各會員單位進行對賭、每筆交易手續費高達10%等。
廣文所通過其會員管理部深圳市恆古金實業有限公司（下稱恆古金公司）發展了一批會員單位，這些會員單位到處尋找投資者。據起訴書指控的事實，會員單位會在多個股票投資聊天群中選擇投資者，拉入事先設定的聊天群，在群中假扮老師和跟隨老師投資而獲利的投資者、發送虛假的盈利截圖並以話術烘托，虛構了老師具有盈利能力的事實，騙取投資者的信任。然後誘使投資者按照老師的要求，在廣文所交易平台上頻繁交易，造成投資者高額手續費損失，同時也通過其他手段，造成投資者本金虧損。
據起訴書指控的事實，投資者交付的手續費按照12.5%和87.5%的比例在廣文所和會員單位之間進行分成，投資者虧損則由其所屬的會員單位全額獲得。
據檢方統計，廣文所設立以來，夥同運營中心及會員單位，共同騙取6628名投資者財物，共計人民幣4.19億元。廣文所從中直接獲利人民幣2715萬元，恆古金公司從中直接獲利人民幣666萬元。
第一被告自稱資產20億 不會為了幾百萬詐騙
檢方認為，被告人邱家儒、陶孟龍、劉奇等8人無視國家法律，以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數額特別巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
昨天在法庭上，第一被告人邱家儒並不認罪，他辯稱對廣文所的一切行為並不知情。邱家儒在庭上自稱，自己經營房地產多年，被捕時擁有20多億元的資產，有兩個樓盤在銷售，自己不會為了幾百萬元而去詐騙。他還表示，最初出資收購廣文所是為了對自己編寫宗族的族譜有幫助。
據未經證實的一些公開資料顯示，邱家儒是香港人，祖籍廣東海豐，是一名地產商人，名下有深圳、香港等地的多家地產公司。他還是中華丘（邱）氏宗親聯誼總會會長，曾斥資1000萬元人民幣編修《中華邱（丘）氏大宗譜》，曾被稱為「中國民間聯宗修譜第一人」。
責任編輯：劉雲