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【文匯專訊】記者5日從中國公安部獲悉，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局，部署廣東等地公安機關與當地相關部門密切配合，主動出擊，連續偵破了10多起特大地下錢莊案件。
7月18日，廣東省公安機關聯合當地相關部門統一開展破案行動，搗毀地下錢莊窩點12處，抓獲涉案人員52名，凍結涉案銀行賬戶20多個，扣押、凍結涉案資金折合人民幣2500多萬元。
據調查，2007年以來，犯罪嫌疑人曾某等人夥同台灣人謝某、陳某等人在深圳市寶安區，與台灣、香港以及內地上百家公司，採用境外收付外幣，境內收付人民幣的形式非法買賣外匯，其中境內收付人民幣的形式有銀行轉賬、現場交易、網上交易以及送錢上門等方式，經常發生單筆上千萬元的交易。
7月21日，廣東省佛山市公安局經偵支隊成功搗毀一特大地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人6名，現場繳獲人民幣620多萬元，凍結涉案資金1300多萬元。
經查，2007年以來，犯罪嫌疑人麥某夥同其妻邱某等人以住所為窩點，從事非法買賣外匯業務，通過現金交易或銀行存折劃轉資金等方式非法買賣外匯，數額特別巨大。
據公安部有關部門負責人介紹，目前，除廣東外，北京、江西、遼寧等地公安機關也破獲了多起重大地下錢莊案件。上述系列案件的成功告破，沉重打擊了地下錢莊違法犯罪活動的囂張氣焰，維護了中國正常的金融管理秩序，保障了國家經濟安全。
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