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金管局查「佔中」非法募捐


http://news.wenweipo.com   [2014-06-25]    我要評論

【文匯網訊】「佔領中環」涉嫌非法募捐,但其籌款戶口仍然運作,繼續接收來路不明的捐款。一批香港市民昨日到金融管理局遞交投訴信,投訴匯豐銀行在處理「佔領中環」借用「民主發展網絡」帳戶籌款時,涉嫌違反「銀行對客戶盡職審查」守則,令匯豐帳戶淪為洗黑錢平台,嚴重影響香港金融中心的聲譽,同時要求金管局立即介入徹查。金管局派代表接信,並表示會跟進調查。

大公網6月25日報道,「佔領中環」發起人數次公開表示「行動不可能不犯法」,其去年5月遞交的公司登記申請,由於所謂「公民抗命」屬違法行為,不符合公司條例,至今未獲政府批准,故不能開設銀行戶口。但是,占中行動早前被踢爆,自去年開始已借用屬於「民主發展網絡」的匯豐銀行戶口籌款,涉嫌非法募捐530萬港元,目前戶口仍然運作。

憂淪為洗黑錢平台

一批香港市民認為,匯豐銀行默許「占中」借用「民主發展網絡」非法籌款,縱容違法行為,於昨日自發組織前往金融管理局,遞交投訴信,正式投訴匯豐銀行在處理「占中」籌款戶口(戶口號碼:502-192529-001)時,涉嫌違反香港法例令匯豐帳戶淪為洗黑錢平台,嚴重影響香港金融中心的聲譽。

投訴信中稱,匯豐銀行違反證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》中的「客戶盡職審查」守則,並沒有做到認識自己的客戶(Know Your Customer),其戶口雖名為「民主發展網絡」,但實為「佔領中環」,帳戶至今仍然運作,顯示匯豐「默許『占中』借用『民主發展網絡』戶口」。

投訴信指出,匯豐在傳媒揭發「占中」有非法募捐嫌疑後,沒有採取所需的行動,繼續默許可能違法行為,監管機構理應予以正視,「倘若其他犯罪分子有樣學樣,匯豐戶口豈不成了犯罪分子洗黑錢的平台?」

促保護金融中心聲譽

投訴信又說,「占中」已明言會籌組違法的佔領中環、癱瘓中環的行動,他日「占中」一旦被追究刑事及民事責任,匯豐可能會因默許「占中」借用他人用戶而觸犯「協助進行犯法行為」的罪行。信中最後嚴正要求,相關政府機構就事件立即介入調查,保護香港國際金融中心的聲譽。

金管局派出代表,在金管局所在的國際金融中心大樓門外接信,並向遞信市民表示,將會跟進調查。參與遞交投訴信的市民姜小姐說,香港是法治之都,不能容忍像非法籌款等「有法不依」的行為,因此自己選擇站出來,並表示會繼續跟進事件。

守護中環 反對佔中
      責任編輯:李可為
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