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溫警「治賴追逃」 追回贓款10億


http://news.wenweipo.com   [2014-11-13]    我要評論

【文匯網訊】(記者 白林淼 溫州報道)日前,溫州樂清市警方開展「治賴追逃」行動,追回「治賴追逃」對像27名,其中潛逃境外的1名,追回贓款、房產、股權等共計價值10億余元。

柬埔寨抓獲經濟嫌犯

近日,溫州樂清市公安部門對「治賴追逃」對像進行了全面梳理,對重點案件建立專門追逃組。據瞭解,根據公安部的「獵狐2014」專項行動的統一部署,樂清警方積極開展緝捕境外在逃經濟犯罪嫌疑人。經過大量的前期調查,民警查明在逃犯罪嫌疑人石某逃往境外柬埔寨的準確落腳點,並及時傳遞給追捕小組。

今年8月19日,公安部派往柬埔寨的追捕小組根據線索,成功抓獲石某。這也是「獵狐2014」專項行動開展以來,溫州逃亡境外首個被抓獲的經濟犯罪嫌疑人。

騙貸7000萬女企業家落網

陳某曾是樂清柳市某集團董事長,因「逃債」東躲西藏。2013年7月,陳某的公司經營不善,資不抵債,企業倒閉,銀行貸款3億余元無力償還。為其互保的多家企業和相關債權人懷疑陳某轉移資產用於炒房,要求公安機關徹查。

警方查證,陳某確實存在挪用公司的錢購買別墅的行為,後因資不抵債,別墅被法院拍賣。2013年11月,警方發現陳某有涉嫌騙取貸款行為,立案偵查。經查明,從2010年起,陳某以公司的廠房等作為抵押,先後向銀行貸款數千萬元,此後,還向銀行提供虛假財務報表騙取授信額度,製造虛假購銷合同、偽造增值稅專用發票,騙取銀行貸款7000萬元。

今年上半年,警方經多方查訪,得知陳某住在杭州一豪宅,於是組隊前往抓捕,卻沒有發現陳某的身影。經過1個多月的追查,陳某終於落網。

虹橋三名「老賴」獲刑

樂清虹橋人周某、胡某夫婦由於負債過多,造成企業倒閉。通過深挖細查,警方瞭解到,周某夫婦一方面無法償還債務,一方面又在貴州六盤水楊家寨煤礦投資了巨額資金。「這不僅是『逃廢債』,還是洗錢的犯罪行為。」偵查民警說,煤礦的總負責人正是周某的姐夫吳某。

專案組決定赴貴州六盤水查明情況,通過調查楊家寨煤礦的銀行賬戶,發現犯罪嫌疑人胡某在2009年至2011年期間,多次通過吳某的賬戶或直接匯款到楊家寨煤礦的賬戶資金達4000多萬元,作為購買楊家寨煤礦的股份和礦道建設資金,還提供了兩輛車放在煤礦使用。

專案組將吳某抓獲。在法庭上,吳某說,隱匿胡某夫婦的股權,是想將這部分錢留給胡某的一對子女。經法庭宣判,吳某因涉嫌洗錢罪被判處有期徒刑3年,緩刑5年,並處罰金260萬元。胡某夫婦均以非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑8年6個月,分別處罰金30萬元,並被責令共同向債權人退回贓款數億元。

      責任編輯:星空
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