【文匯網訊】一些不法分子通過地下錢莊將非法所得移至境外。北京警方13日通報，9月下旬，警方出動400餘名警力，對隱藏在京城的地下錢莊網絡予以摧毀性打擊，搗毀地下錢莊10餘個，抓獲嫌犯59人，凍結銀行賬戶264個，涉案金額近1400億元人民幣。
據中新網報道，地下錢莊正成為洗錢犯罪的重要渠道。警方偵查發現，一名嫌犯連續收取人民幣，再利用多個賬戶兌換成美元後匯出境外。一年時間裡，該人兌換並匯至境外500餘萬美元。警方據此發現了隱藏在朝陽、東城、西城等區的多個地下錢莊團伙。
據警方介紹，這些地下錢莊兌換業務快捷，只要幾個電話就搞定，經營網絡輻射面廣，有穩定的客戶群。部分企業和個人出於轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向於利用地下錢莊往來資金。
為了將大筆現金匯至境外，一些不法分子在網上購買多個假身份證在銀行開設多個賬戶，通過銀行轉賬方式，將大規模資金兌換和轉移到境外。警方發現，今年3至6月，採用這種辦法向境外支付超過1億美元。
據北京市公安局刑偵總隊第三大隊一中隊隊長孫鵬飛介紹，這些地下錢莊的違法活動多以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主，其作案特點是，以他們的住宅作為經營場所，借用、租用、購買他人賬戶進行交易，並定期更換交易賬號，作案手法隱蔽、組織嚴密、分工精心。
警方在摧毀系列地下錢莊案件中，首次破獲利用「離岸賬戶」實施跨境轉移外匯的案子。孫鵬飛介紹說，為了實現利益最大化，一些境外註冊的公司在境內銀行開設賬戶，利用「離岸賬戶」在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點，將其作為向境外支付大筆現金的途徑。他們在轉賬中，每單業務可獲得比銀行結匯多千分之二的利潤。
北京警方表示，地下錢莊游離於金融監管體系之外，以盈利為目的，從事非法買賣外匯、洗錢和跨境資金轉移等違法犯罪活動，警方將持續擠壓此類犯罪，保護國家經濟金融安全。 | 
