特大網絡傳銷案犯罪嫌疑人被警方押解回西安。
【文匯網訊】(香港文匯網記者李陽波 西安報道)隨着4月17日晚特大網絡傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，至此經過西安警方9天連續作戰，「4▪5」特大網絡傳銷案成功告破。9名披着「區塊鏈」外衣組織傳銷的主要犯罪嫌疑人全部到案，6個傳銷窩點被搗毀，涉案金額8600萬元。
利用「區塊鏈」概念建網絡傳銷平台
據介紹，4月4日，西安市公安局經偵部門接到舉報，某網絡平台涉嫌傳銷，經西安市公安局經偵支隊案前調查發現，該平台資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉出，符合網絡傳銷的資金流動特徵。對此，西安市公安局於4月5日立即成立專案組，由經偵支隊牽頭，會同高新分局等部門，上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊。
隨後，經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，西安警方基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網絡平台管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。據查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，利用「區塊鏈」概念傳播度高、專業性強的特點，將其打造成傳銷噱頭，建立「消費時代」(DBTC)網絡平台，通過網絡發展下線。今年3月28日，犯罪嫌疑人以每枚3元的價格在「消費時代」(DBTC)網絡平台銷售虛擬貨幣，並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先後去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，並花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的「高科技跨國企業」以擴大影響，欺騙民眾。
開展專項行動對傳銷犯罪「零容忍」
據了解，從今年3月28日平台上線運行至4月15日，短短18天時間，該團伙共發展註冊會員1.3萬餘人，涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額8000餘萬元。4月15日21時30分，西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。
辦案民警介紹，該組織在平台自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設置「持幣生息獎」吸納會員。然後根據會員發展下線情況，實施28級分代管理，設置「分享收益獎」進行獎勵。同時對10個層級148人組成的營銷團隊設置「團隊業績獎」，根據營銷團隊業績進行獎勵。
據悉，西安市公安局從17日起在全市範圍內開展打擊整治網絡傳銷違法犯罪集中行動，將打擊傳銷犯罪作為重點工作。西安警方將充分發揮各警種優勢，網上網下廣辟線索來源，加強與金融、網信部門聯繫，運用現代偵查手段分析研判，主動出擊、快偵快破、精準打擊，堅持打早打小，露頭就打，始終保持對傳銷犯罪「零容忍」。
責任編輯：于岄鳴