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西安警方破獲特大網絡傳銷案 涉案金額8600萬

2018-04-18
特大網絡傳銷案犯罪嫌疑人被警方押解回西安。

特大網絡傳銷案犯罪嫌疑人被警方押解回西安。

【文匯網訊】(香港文匯網記者李陽波 西安報道)隨4月17日晚特大網絡傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安,至此經過西安警方9天連續作戰,「4▪5」特大網絡傳銷案成功告破。9名披荂u區塊鏈」外衣組織傳銷的主要犯罪嫌疑人全部到案,6個傳銷窩點被搗毀,涉案金額8600萬元。

利用「區塊鏈」概念建網絡傳銷平台

據介紹,4月4日,西安市公安局經偵部門接到舉報,某網絡平台涉嫌傳銷,經西安市公安局經偵支隊案前調查發現,該平台資金交易頻繁,且資金分散存入,集中轉出,符合網絡傳銷的資金流動特徵。對此,西安市公安局於4月5日立即成立專案組,由經偵支隊牽頭,會同高新分局等部門,上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊。

隨後,經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰,西安警方基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益,組織網絡平台管理員張某、李某,營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。據查,鄭某等人自2017年10月開始籌備,利用「區塊鏈」概念傳播度高、專業性強的特點,將其打造成傳銷噱頭,建立「消費時代」(DBTC)網絡平台,通過網絡發展下線。今年3月28日,犯罪嫌疑人以每枚3元的價格在「消費時代」(DBTC)網絡平台銷售虛擬貨幣,並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時,該組織還先後去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會,並花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長,將自己打造成具有外資背景的「高科技跨國企業」以擴大影響,欺騙民眾。

開展專項行動對傳銷犯罪「零容忍」

據了解,從今年3月28日平台上線運行至4月15日,短短18天時間,該團伙共發展註冊會員1.3萬餘人,涉及全國31個省、市、自治區,涉案金額8000餘萬元。4月15日21時30分,西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網,將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲,6個傳銷窩點被搗毀,凍結涉案賬戶42個,涉案金額高達8600萬元。

辦案民警介紹,該組織在平台自行操縱虛擬貨幣升值幅度,設置「持幣生息獎」吸納會員。然後根據會員發展下線情況,實施28級分代管理,設置「分享收益獎」進行獎勵。同時對10個層級148人組成的營銷團隊設置「團隊業績獎」,根據營銷團隊業績進行獎勵。

據悉,西安市公安局從17日起在全市範圍內開展打擊整治網絡傳銷違法犯罪集中行動,將打擊傳銷犯罪作為重點工作。西安警方將充分發揮各警種優勢,網上網下廣辟線索來源,加強與金融、網信部門聯繫,運用現代偵查手段分析研判,主動出擊、快偵快破、精準打擊,堅持打早打小,露頭就打,始終保持對傳銷犯罪「零容忍」。

責任編輯:于岄鳴

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