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【文匯專訊】南京警方日前成功破獲江蘇首起地下錢莊大案，涉案金額高達14億元，抓獲沙某等3名「家族式」非法倒賣外匯犯罪嫌疑人。
2007年5月15日，經過南京警方歷時11個月的循線追蹤，沙某等3人在新街口附近某銀行和兩名安徽人進行非法外匯交易時被抓獲，辦案民警當場收繳人民幣5.5萬元、美元8萬元。
審訊中，沙某等人交代，自2000年以來，3人在倒賣外匯時，以低於當時外匯牌價的價格收購外幣，再以高於當時外匯牌價的價格賣出外幣，從中賺取差價。
據悉，沙某等人倒賣幣種涉及美元、歐元、澳元、日元、加元、港幣等，以美元為主要幣種，每天交易量少則數萬元人民幣，多則數十萬元乃至數百萬元人民幣。3人一般是先尋找買家，找到買家後再尋找賣家，自己居間交易，從賣家處購得外幣再出售給買家。交易對像逐步發展到江蘇、安徽、山東等全國10餘個省份，7年內交易總額達到14億元人民幣。
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