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【文匯專訊】據新華網北京8月29日報道，中國人民銀行29日透露，人民銀行反洗錢監測的範圍正在不斷擴大，在繼續敦促銀行業報送大額及可疑交易信息的同時，從10月1日開始，證券、保險業也將向人民銀行報送有關數據資料。
中國人民銀行副行長蘇寧在國務院新聞辦舉行的新聞發佈會上說，人民銀行已將反洗錢監管對像和義務主體範圍由銀行業擴大到證券、期貨、保險等金融機構。人民銀行將不斷加強人民銀行反洗錢中心的建設，特別是分析系統和信息系統，通過報送信息來分析哪些可疑信息將構成犯罪，通過這些監測加強反洗錢的工作力度，促進資金的合理流動。
據悉，作為反洗錢工作的主管部門，人民銀行牽頭相關部門在反洗錢領域積極探索，初步建立了既有中國特色、又與國際接軌的反洗錢模式。
蘇寧介紹說，這一反洗錢模式包括推動《反洗錢法》等法規的制定和頒布實施，及時修改並發佈了配套規章和規則，確立了反洗錢法律法規體系，將反洗錢監管對像和義務主體範圍由銀行業擴大到證券、期貨、保險等金融機構等。
央行還進一步擴大可疑資金監測分析範圍，與人民銀行反洗錢監測分析系統聯網覆蓋機構達到297家。建立了對涉恐資金、腐敗資金和涉毒資金等的監測分析機制。統計顯示，2003年至2006年，人民銀行向公安部門移送反洗錢情報線索5247份，協助公安部等部門破獲洗錢案件221起，涉案金額折合人民幣607.75億元。成立了中國反洗錢監測分析中心，實現了反洗錢本外幣的統一管理。
此外，8月1日起，由央行、銀監會、證監會、保監會聯合制訂的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》也正式實施。今後個人在銀行辦理現金存取業務時，如果單筆金額為人民幣5萬元以上，須提交身份證件。這是中國近年來提出的反洗錢舉措之一。
中國在反洗錢工作方面的進展獲得了國際反洗錢機構的認可。2007年6月28日，金融行動特別工作組（ＦＡＴＦ）全體會議以協商一致的方式同意中國成為正式成員，開拓了中國反洗錢國際合作的新局面。此前早在2004年10月6日，中國作為創始成員國，還與俄羅斯等6國共同成立了歐亞反洗錢及反恐融資小組（ＥＡＧ）。
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