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【文匯專訊】據新華網北京9月4日報道，中國人民銀行4日公佈的《2007年中國反洗錢報告》顯示，2007年中國人民銀行對4533家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對部分違規金融機構實施了行政處罰，罰金共計2652.42萬元，全年共處罰金融機構350家。
在被處罰金融機構中，347家涉及未按規定識別客戶身份或是未按規定報告大額和可疑交易，其餘3家涉及未按規定建立健全反洗錢內部控制。
受罰金融機構中，銀行業金融機構341家，占被查銀行業金融機構總數的8.72％；證券期貨業金融機構4家，占被查證券期貨業金融機構總數的4.17％；保險業金融機構5家，占被查保險業金融機構總數的0.95％。
就銀行業金融機構來看，國有和股份制商業銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例最高，為54.55％，城市信用社被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例最低，為0.29％；中資銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例為97.95％，外資銀行被處罰機構數佔全部被處罰機構的比例為2.05％。
2007年，人民銀行反洗錢監管範圍從銀行業擴大到證券期貨業和保險業。2007年，人民銀行共檢查96家證券期貨業金融機構，共對4家證券公司採取責令限期改正等處罰措施，未對證券期貨業金融機構罰款。
檢查發現的違規問題主要有：未按規定識別客戶身份；未報告大額交易和可疑交易；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；所有被查機構均不同程度地存在反洗錢內部控制制度不健全的問題。
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