【文匯網訊】 【香港文匯網記者方俊明 廣州報道】廣東警方24日組織開展防範打擊經濟犯罪「進社區」宣傳日活動。記者獲悉，今年頭8個月，廣東金融領域突出犯罪案件立案數、破案數、依法逮捕嫌疑人數同比均激增1.2倍以上。
今年頭8個月，廣東金融領域突出犯罪案件立案數、破案數同比均激增1.2倍以上。
「獵狐行動」緝捕境外經濟犯罪逃犯、打擊地下錢莊、假幣、銀行卡犯罪等專項綜合考評均居內地前列。其中，今年新冒起的一種新型銀行卡盜刷手法備受關注，通過在ATM櫃員機裝載側錄設備竊取銀行卡磁條信息後盜刷提現，部分事主的資金更在香港、柬埔寨、加拿大等地被提現，警方在行動中繳獲銀行卡及公民個人信息9萬餘條。
今年以來，廣東經濟犯罪特別是網絡傳銷、非法集資、銀行卡等金融領域罪案突出活躍。為此，廣東省公安廳展開「颶風2017」專項打擊行動，僅今年1至8月，全省金融領域突出犯罪案件破案逾3000宗，同比上升超132%。其中，打掉一個跨國跨省偽卡盜刷特大犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人130多名，破獲銀行卡犯罪案件240多宗，搗毀窩點40多個，繳獲公民身份信息9萬餘條。
內地ATM機裝「微型設備」偷錄卡信息
今年1月底至2月初，肇慶市端州警方陸續接到城區20多名事主報案，稱自己的銀行卡被人異地盜刷，部分事主的資金在香港、柬埔寨、加拿大等地被提現，涉案金額逾27萬元。經警方偵查發現，該團伙的作案手法通過各種渠道購買設備、配件等組裝ATM機側錄設備，在全國各地銀行ATM機進行轉載，偷錄他人銀行卡信息、竊取銀行卡密碼進行銀行卡複製，採取境內、境外提現的方式盜取事主銀行卡資金。
香港等境外地區偽造假卡迅速套現
經過3個多月的偵查，一個龐大的跨國、跨省偽造銀行卡盜刷特大流竄作案犯罪團伙「浮出水面」，初步鎖定涉案犯罪嫌疑人100多名，且分佈在廣東、吉林、安徽、福建、海南等23個省，以及中國香港、柬埔寨、泰國、加拿大等境內外地區。今年6月，公安部和廣東省公安廳組織全國各地警方開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人130多名。
廣東警方表示，這是一個集「出售側錄器材、制售偽卡卡面、買賣銀行套卡、採集磁條信息、跨省跨國洗料」一體的全鏈條犯罪。其中，在「側錄銀行卡信息」環節較以往進行了「升級」，譬如犯罪團伙將高度仿真的套件安裝在ATM機插卡口，而在機上密碼鍵罩殼頂部安裝了「微型電子眼」，可在事主插卡後迅速盜錄相關的卡信息，並將事主的按鍵信息(譬如銀行卡取款的密碼)傳送到犯罪團伙的終端設備，其他環節的團伙成員則立即偽造假卡進行套現。
非法集資、網絡傳銷等罪案亦猖獗
與此同時，警方還公布非法集資、網絡傳銷等8大金融犯罪典型案例。其中，廣東省公安廳組織全部21個地級市警方，派出多個抓捕工作組，在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、雲南、陝西、新疆等10省(區、市)同時開展收網行動，偵破「恆星幣」網絡傳銷案。經查，以張某為首的團伙涉嫌利用網絡虛擬貨幣「恆星幣」，通過微信群推廣，構建虛擬貨幣傳銷網絡，以購買「恆星幣」礦機、生產虛擬「恆星幣」交易獲利為幌子，採取「拉人頭」、收取「入門費」、層層提成等方式進行網絡傳銷、騙取財物。該收網行動共抓獲嫌疑人110餘名，搗毀窩點30餘個，查凍賬戶120餘個，查封別墅房產及電腦、手機、銀行卡等涉案物品一大批。
金融犯罪8大典型案例手法
一，以公益項目名義上線運行全返投資網絡平台，以承諾每個「愛心」最高5倍分紅返利為幌子吸引受害者向商家購買「愛心」進行投資，並設置「省代理」「市代理」「金牌合夥人」「銀牌合夥人」「普通合夥人」等層級，逐層按比例抽佣。
二，利用網絡虛擬貨幣(譬如「恆星幣」)，通過微信群推廣，構建虛擬貨幣傳銷網絡，以購買「恆星幣」礦機、生產虛擬「恆星幣」交易獲利為幌子，採取「拉人頭」、收取「入門費」、層層提成等方式進行網絡傳銷、騙取財物。
三，成立多家公司，以推銷某公司產品(譬如靈芝)為名，以投資收益高達300%的承諾向社會公眾大量吸收存款。
四，P2P非法集資手法冒起，通過公司在互聯網設立「惠卡貸」P2P網絡借貸平台，以高額回報為噱頭，發佈「脫貧寶」、「農村寶」等網貸理財產品，承諾年化收益率為8.8至14.6%等方式非法吸收公眾存款。
五，在城市的高檔小區開展低價促銷某品牌食用油等產品活動，吸引受害者刷卡消費，並通過改裝過的POS機竊取受害者銀行卡磁條信息及密碼，複製成偽卡實施盜刷取現。
六，出現跨省跨國偽卡盜刷特大團伙，進行「出售側錄器材、制售偽卡卡面、買賣銀行套卡、採集磁條信息、跨省跨國洗料」全鏈條犯罪，特別是「在ATM櫃員機裝載側錄設備竊取銀行卡磁條信息後盜刷提現」手法較以往升級。
七，粵警在全國多個省市偵破「金稅2號」專案，將猖獗的假髮票活動「浮出水面」，集「假髮票印製、套打、銷售」於一體，作案工具遍及印刷機、曬版機、切紙機、打碼機、計算機、打印機、手機、假印章一大批。
八，犯罪團伙通過掌握一批空殼公司，在沒有實際貨物交易情況下，虛開增值稅專用發票活動嚴重。在今年6月破獲東莞一特大虛開增值稅專用發票案中，團伙涉嫌虛開增值稅專用發票金額約11億餘元，涉及全國22個省60多個城市。(記者方俊明 整理)
責任編輯：于岄鳴